Public opisyal ng #EquatorialGuinea magkaibigan pagbabayad na ginawa sa Vladimir Kokorev nagmula mula sa mga lehitimong negosyo na gawi

Vladimir Kokorev, sa wheelchair, sa tabi ng kanyang abogado Leonardo Paul Atencio, bago ang Panama mahistrado sa singil ng kanyang extradition sa Espanya, sa 2015

Isang invoice mula Kalunga Company sa Guinean Ministry of Defence sa opisina ng Equatorial Guinea ni General Prosecutor Na-certify na ang Guinean Government ginawa opisyal pagbabayad sa Vladimir Kokorev, isang Russian-Jewish negosyante na nakatira sa Las Palmas (Spain), nagmula mula sa mga kontrata para sa konstruksiyon at teknikal na pagpapanatili ng isang bilang ng mga dagat at lupa transportasyon mga sasakyan, sa pagitan ng taong 1999 2003 at, magsusulat Jose S. Mujica.

Ito ang unang pahayag na ginawa ng Guinean gobyerno sa bagay na iyon, natupad sa kahilingan ng mga abogado ng Vladimir Kokorev, ang kanyang asawa Yulia at ang kanilang mga anak Igor (miyembro ng Spanish Law Bar Association). Lahat ng tatlong mga miyembro ng pamilya ay gaganapin sa pagpigil sa Las Palmas sa loob ng pitong buwan, sa mga order ng Judge Ana Isabel de Vega Serrano, sa ngayon nang walang anumang opisyal na singil o posibilidad ng bail, sa isang kaso na ay ipinahayag lihim dahil 2013 .

Ang paggalaw, na inihain ng abogado José Choclán sa simula ng Marso, ay naglalaman ng mga kopya ng opisyal na mga order sa pagbabayad at resibo na ginawa ng Treasury ng Equatorial Guinea upang Kalunga Company, sa account ng Banco Santader sa Franchy Roca, Las Palmas.

Sinabi ng Pangkalahatang tagausig na Tanggapan ng Malabo, noong Pebrero 12 2016: "Ang Republika ng Equatorial Guinea ay nagpapanatili ng mga komersyal na relasyon sa Kalunga, para sa supply ng ilang mga kagamitan sa transportasyon, tulad ng pagbebenta ng mga sasakyang transportasyon at iba pang kagamitan."

The Public Office of the African estado din Kinukumpirma na "lahat ng mga pagbabayad ay ginawa sa pamamagitan ng estado" para sa "pamamahala at pagbebenta ng iba't ibang mga produkto at mga serbisyo na may kaugnayan sa dagat at lupa transportasyon". Ang kabuuang halaga ng Kalunga invoice sa Guinean Gobyerno ay higit pa sa € 20 million.

anunsyo

Pangwakas ng maingat mga panukala

Vladimir Kokorev pagtatanggol hiniling ang hukom upang bale-walain ang maingat mga panukala, ang provisional bilangguan at dismissal ng kaso sa mga batayan ng kakulangan ng "anumang kriminal na aktibidad kung ano pa man".

Ang kaso na nagsimula sa 2008, na may isang writ isinampa ng Spanish NGO Asociacion ProDerechos Humanos, subsidized ng George Soros 'Buksan Society Foundation, ihaharap Audiencia Nacional Madrid na may kaugnayan sa posibleng mga singil ng katiwalian at money laundering na may kaugnayan sa Equatorial Guinea.

Ang Judge Baltazar Garzón tumanggi sa aminin ang kaso at ipinadala ito sa Las Palmas, tulad ng ito ay ang lungsod kung saan ang mga paglipat mula sa ngayon wala na Bank Riggs ay natanggap sa mga account ng Banco Santander.

Ang mga pinansiyal na mga operasyon, na binubuo ng mga pagbabayad na ginawa sa pamamagitan ng Petroleos de Guinea upang Kalunga Company para sa mga serbisyong ibinigay sa Guinean Government, ang dumating sa liwanag sa 2003 salamat sa isang pagsisiyasat natupad sa pamamagitan ng isang sub-komisyon ng US Senate na may kaugnayan sa pag-atake 11 Septiyembre 2001 terorista.

Sa 2005, ang anti-katiwalian tagausig ng Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, kapanayamin Vladimir Kokorev sa pagpapamana ng pagsunod department ng Banco de España (SEPBLANC). negosyante tinanggihan anumang pagkakamali at ang kaso ay reportedly awas.

Sa kanyang writ, José Choclán estado na ang mga operasyon sa pagitan Kalunga at ang Malabo Administration ay "hindi nakapipinsala" at dahil dito, "ay hindi maaaring tinukoy bilang money laundering".

Ang abugado ay rin ay nagpapaliwanag na ang US Senate Commission ay nagkamali asserted na Kalunga ay isang Guinean kumpanya, habang ang "sa katunayan, ito ay isang Panamanian kumpanya" at na "hindi Mr. Obiang, o ang sinoman sa kaniyang mga miyembro ng pamilya ay may anumang taya, alinman sa tuwiran o hindi direkta, sa pagbabahagi ng Kalunga ".

Isang 'maling direksyon sa hinala'

Sa panahon ng pagsisiyasat ng Kalunga, ang sub-komite ng US Senate hiniling Banco Santander upang magbigay ng ito sa mga pangalan ng mga may-ari ng kumpanya, ngunit ang mga Espanyol entity tumangging magbigay ng anumang impormasyon, nagbibintang pagkamalihim kung operations bangko. "Ang kakulangan ng pakikipagtulungan mula Santander fueled ang hinala na ang kumpanya ay maaaring magkaroon ng pag-aari ng Obiang," estado José Choclán. "Kung ang impormasyon ay ibinigay bilang ng bawat kahilingan, ang mga proceedings lang sana ay hindi nagsimula."

pagtatanggol Ang karagdagang asserts na walang "katibayan ng krimen", at lamang "isang pagkumpirma ng transfers ginawa upang Kalunga, isang malapit sa dagat kumpanya operating sa Africa".

Ito ay pa upang makita kung paano Judge Ana Isabel de Vega Serrano ay tumugon sa ang paggalaw. Sa kanyang kahilingan extradition sa Panamanian awtoridad (Kokorev ay extradited sa Canary Islands mula Panama sa 2015), ang hukom points out na ang mga miyembro ng pamilya ay "mga tagapamahala o mga opisyal ng ilang mga kompanya, na ginamit bilang isang panabing na usok upang ipamahagi perang nagmumula sa Petroleo account ng Equatorial Guinea sa Riggs Bank, "at accuses ang pamilya ng paglikha ng" ng isang network ng mga kumpanya "para makakuha ng real estate sa Espanya.

Choclán hindi sumasang-ayon sa mga nabanggit na pahayag, sa batayan na ang real estate sa Espanya ay pag-aari ng eksklusibo sa pamamagitan ng mga miyembro Kokorev pamilya, at nakuha mula sa mga nalikom ng ganap na legal na mga gawain. Siya karagdagang asserts na money laundering ay hindi maaaring di-umano'y walang pinagbabatayan kriminal na aktibidad, na sa kasong ito ay naging ang maling paggamit ng mga pampublikong pondo, at lamang kung ang layunin ng di-umano'y pagkilos ay "upang abscond ang supposedly lustay pondo".

Sinabi pa niya: "Ang biktima ng naturang maling paggamit ay ang Republika ng Equatorial Guinea mismo, na - bilang malayo bilang alam namin - ay hindi nakatanggap ng anumang mga alok na gumawa ng ganoong paghahabol sa Hukuman. Bukod dito, ang Judge pagkakaitan ng pagkatao ng Pamahalaan ng Equatorial Guinea sa kaso sa 2009. "

Ibahagi ang artikulong ito: