Ang mga korte ay dinadala para sumakay ng mga shell-company

Halos isang buwan ang dumadaan nang walang isa pang kwentong nagbabalita tungkol sa napakaraming paraan na ang pinakamayaman sa buong mundo ay gumagamit ng ligal at ligaw sa buwis upang mapanatiling lihim ang kanilang mga aktibidad. Kung ito man ay ang mga kilalang tao na nagtataguyod ng mga super-injunction upang mapanatili ang kanilang extra-marital na mga gawain mula sa mga front page o oligarchs na gumagamit ng mga rehimeng tax sa labas ng bansa upang maitago ang kanilang naiulat na hindi nakuha na kita.

Ang pinakabagong pamamaraan na mag-alala sa mga nangangampanya sa transparency ay ang mga kumpanya ng papel mula sa malilimos na mga hurisdiksyon na gumagamit ng mga korte ng mas malinaw na mga bansa upang mai-istilo ang mga kakumpitensya o mabagal ang hustisya, lahat habang nagtatago ng pagmamay-ari ng mga kumpanya at nagtatago ng mga potensyal na salungatan ng interes. Hindi bababa sa mga super-injunction, ang isa sa mga mas kawili-wiling mga baliw ng tanyag na tao noong nakaraang ilang dekada, ay nangangailangan ng isang apela sa Mataas na Hukuman ng Ingles na nagdetalye sa kaso at isang desisyon mula sa isang hukom. Ang mga entity ng korporasyong post-box sa pamamagitan ng kaibahan ay ginagamit upang linlangin ang lahat sa ligal na sistema mula sa Hukom hanggang sa reporter ng korte. 

Ang mga opaque na post-box na kumpanya na kinokontrol ng mga may-ari ng misteryo ay syempre walang bago at sumikat sa buong mundo sa isang iba't ibang mga guises. Sa ilang mga sitwasyon, naitatag ang mga ito para sa mga lehitimong kadahilanan.

Katulad nito, ang mga kumpanya ng shell - mga entity ng korporasyon na walang aktibong pagpapatakbo ng negosyo o makabuluhang mga pag-aari - halimbawa ay maaaring maglaro ng isang wastong papel sa pagkuha ng iba't ibang anyo ng financing o kumikilos bilang isang limitadong tagapangasiwa ng pananagutan para sa isang tiwala. Tampok din ang tampok na ito sa maraming mga iskandalo kung saan sila ay ginagamit ng mga kumpanya at pribadong indibidwal para sa pag-iwas sa buwis at mga layunin sa paglulunsad ng pera, na may sukat ng kasanayang ito na ipinakita ng pagtagas ng mga Panama Papers noong 2016, tulad ng naitampok ng mga MEP.

Sa nakaraang ilang dekada na mga kumpanya ng shell ay lalong ginagamit para sa paglalaba ng pera mula sa isang hurisdiksyon patungo sa isa pa, madalas na sa tulong ng mga nakompromiso na hukom. Ang 'Russian Laundromat', isang mahusay na isinapubliko na money-laundering scheme na nagpapatakbo sa pagitan ng 2010 hanggang 2014, ay kasangkot sa paglikha ng 21 pangunahing mga kumpanya ng shell na nakabase sa UK, Siprus at New Zealand.

Ang mga kumpanya ay nilikha nang madali at walang transparency upang maipakita ang pagkontrol sa isipan at mga interes sa pananalapi na nakakuha upang makuha mula sa maling paggamit sa kanila. Ang mga nakatagong nagmamay-ari ng mga kumpanyang ito ay gagamitin sa kanila upang maglabada ng pera sa pamamagitan ng paglikha ng pekeng utang sa pagitan ng mga kumpanya ng shell at kanluranin at pagkatapos ay pagbibigay sa isang tiwaling hukom sa Moldova upang utusan ang kumpanya na "bayaran" ang utang na iyon sa isang account na kinokontrol ng korte, kung saan itinago ang maaari nang kunin ng may-ari ang, nalinis na ngayon, mula sa. Ang ilang 19 na mga bangko ng Russia ay lumahok sa pamamaraan na tumutulong upang ilipat sa pagitan ng $ 20 bilyon at € 80bn palabas ng Russia sa pamamagitan ng isang network ng mga banyagang bangko, karamihan sa kanila sa Latvia, sa mga kumpanya ng shell na isinasama sa Kanluran.

Habang ang labandera ay tuluyang na-shut down, ang mga nasa likod nito ay may mga taon upang linisin at ilipat ang sampu-sampung bilyon sa hindi nakuha o kung hindi nakompromisong kapalaran sa sistemang pagbabangko sa kanluran. Ang negosyanteng taga-Moldova at dating MP, si Veaceslav Platon ay tinanghal na arkitekto ng Russian Laundromat ng korte ng Moldovan. Siya ay nananatiling nag-iisa lamang na nahatulan na tao bilang isang resulta ng mga pagsisiyasat sa kriminal sa pamamaraan sa maraming mga hurisdiksyon. Ang mga lynchpins para sa buong pamamaraan ay mga sistema ng hustisya sa kanluranin na, kahit na tumatakbo nang may mabuting pananampalataya, ay hindi nangangailangan ng sapat na transparency tungkol sa kung sino ang nakatayo sa likod ng mga kumpanya na uma-access sa mga korte na ito.

anunsyo

Habang ang labandera ay na-shut down, malubhang sham kumpanya ay natagpuan ng isang bagong paraan upang samantalahin ang mga sistema ng hustisya sa kanluranin sa pamamagitan ng paggamit ng paglilitis sa kagalang-galang na mga nasasakupang ligal. Noong 2020 naiulat na ang mga oligarka ng Russia ay gumagamit ng pekeng mga kumpanya upang maglabada ng pera sa pamamagitan ng mga korte sa Ingles. Ang ulat ay inaangkin na ang mga oligarch ay magdadala ng mga kaso laban sa kanilang sarili sa mga korte ng Ingles na gumagamit ng isang kumpanya na sham, na matatagpuan sa isang hindi magaan na hurisdiksyon sa buwis, na sila ang nag-iisa na makikinabang at pagkatapos ay sadyang "mawala" ang kaso at utusan na ilipat ang mga pondo sa kumpanya Gamit ang pamamaraang ito, ang pera mula sa mga kahina-hinalang mapagkukunan ay maaaring mai-laundered sa pamamagitan ng isang utos ng korte at ipasok ang western banking system bilang malinis na cash na may isang tila lehitimong pinagmulan. 

Ang isang karagdagang nababahala na pag-unlad ay ang kamakailang katibayan na kapani-paniwala ang mga sistema ng arbitrasyon na ginagamit bilang isang tool upang isulong ang mga masasamang gawi. Ang isang ganoong kaso ay dinala sa London ng Process and Industrial Developments (P&ID), isang kumpanya ng British Virgin Islands, laban sa Pamahalaang ng Nigeria sa pagbagsak ng isang 20 taong kontrata upang makabuo ng lakas. Inakusahan ng P&ID ang estado ng kanlurang Africa ng isang paglabag sa kontrata at noong 2017 isang arbitration panel ang nagpasiya sa pabor ng kumpanya na iginawad sa kanila ang halos $ 10bn. Natapos lamang ang usapin sa Mataas na Hukuman na naiulat na ang cash na "regalo" sa mga brown envelope ay binayaran na umano sa mga opisyal ng Ministry of Petroleum Resources.

Ang P&ID, na itinatag ng mga negosyanteng Irlanda na sina Mick Quinn at Brendan Cahill, ay mahigpit na tinanggihan ang mga paratang o anumang maling gawain. Habang ang arbitrasyon ay malayo sa tapos na, ang kaso ay, ito ay pinagtatalunan, naipakita kung gaano kadali na maaaring manipulahin ang mga proseso ng pag-areglo.  

Ang isa pang nagpapatuloy na kaso sa Ireland ay higit na nagsiwalat ng degree kung saan ang mga kumpanya ng shell ay maaaring manipulahin diumano ang mga Western court. Ang Irish High Court ay naging pinakabagong arbiter ng isang dekada ang matagal na pagtatalo ng corporate Russia tungkol sa ToAZ, isa sa pinakamalaking tagagawa ng ammonia sa buong mundo, sa isang kaso na nakita ang halos 200 na mga affidavit na inihain sa Ireland lamang. Sa puso nitong kaso ang laban sa pagmamay-ari ng kumpanya sa pagitan ng nahatulang ama at anak na si Vladimir at Sergei Makhlai, at Dmitry Mazepin na karibal na negosyanteng Ruso na nagtataglay ng isang minorya na pusta sa negosyo. Noong 2019 natagpuan ng isang korte sa Russia na nagkasala ang koponan ng mag-ama sa pagsasagawa ng pandaraya sa pamamagitan ng pagbebenta ng ammonia na ToAZ na ginawa sa presyo na mas mababa sa mga presyo ng merkado sa isang naka-link na kumpanya kung saan sampu ang ipinagbili nito sa mas mataas na rate ng merkado na nagpapahintulot sa Makhlais na ibulsa ang pagkakaiba. sa gastos ng mga shareholder ng ToAZ.

Ang pagtakas sa Russia bago sila makulong, ang Makhlais ay pinaniniwalaan na gumagamit ng apat na mga kumpanya ng shell sa Caribbean upang hawakan ang kanilang karamihan na stake sa ToAZ. Ang apat na kumpanya na ito ay nag-ulat na ginamit ang pagkakaroon ng isa pang kumpanya ng post-box sa Ireland upang maghain ng $ 2bn na paghahabol para sa mga pinsala laban sa Mazepin sa mga korte ng Ireland, na diumano nang hindi kinakailangang magsaya kung sino ang kanilang mga shareholder, na kumokontrol sa mga kumpanya o kung paano sila naging sa pagkakaroon ng shareholderings sa isang kumpanya ng ammonia sa Russia.

Habang ito ay maaaring mukhang lahat sa isang araw na trabaho para sa iyong karaniwang ligal na pagtatalo sa pagitan ng mga oligarka ng Russia at halos hindi isang bagay ng pag-aalala para sa pangkalahatang publiko, itinuturo nito ang nag-aalala na pagtaas ng mga kumpanya ng dummy na ginagamit bilang harap sa mga ligal na kaso. Sa pangkalahatan, tila isang pagbibiro sa kuru-kuro ng bukas na hustisya para sa mga kumpanya ng shell ng Caribbean na magkaroon ng access sa kagalang-galang mga karaniwang korte ng batas upang marinig ang kanilang mga kaso, gumamit ng mga pamamaraang chicanery upang mabagal ang paglilitis at maiwasan ang pagpapatupad sa ibang lugar habang naitago ang kanilang mga may-ari at pagkontrol sa isipan mula sa publiko at sa mga korte. Habang ang mga kasalukuyang halimbawa ay nauugnay sa napakayamang mga indibidwal na sinasabing gumagamit ng mga taktika na ito laban sa iba pang mga mayayaman, walang prinsipyo o halimbawa na titigil sa mga walang prinsipyong interes na gumagamit ng mga shell-company upang maitago ang kanilang pagkakasangkot habang inilulunsad nila ang mga paglilitis laban sa mga ordinaryong mamamayan, NGO o mamamahayag.

Ang isang dalubhasa sa pananalapi na nakabase sa Brussels ay nagsabi: "Para sa mga sistema ng hustisya sa Kanluran na magbayad ng higit pa sa paglilingkod sa labi sa prinsipyo ng bukas na hustisya pangunahing mga pamantayan sa transparency ay dapat ilapat sa partido na naghahangad na ma-access ang korte. Bilang isang matagal nang naunang hakbangin na pribado na gaganapin mga dayuhang kumpanya ay dapat na ang unang target ng mga bagong pamantayan sa transparency ng paglilitis. Ang isang malinaw na pananaw sa pagkontrol ng isip at mga nakikinabang sa komersyo ng mga litigante ay para sa interes ng publiko at, higit sa lahat, ang interes ng hustisya. "

Ibahagi ang artikulong ito: