Ugnay sa amin

Pangkalahatan

Ang mga pagsisikap sa Anti-Money Laundering ay pinalakas sa buong industriya ng pagsusugal sa Europa

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Mga Bagong Alituntunin na Inilabas: Ang European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) ay nagpapakilala ng self-regulatory, pan-European na mga pamantayan upang matulungan ang mga operator ng online na pagsusugal na sumunod sa Mga panuntunan sa anti-money laundering ng EU. Ang mga pamantayang ito ay naglalayong labanan ang money laundering sa buong Europa. Ang mga ito ay hindi mga alituntunin na ipinapataw sa mga operator. Humingi ng feedback ang mga stakeholder sa kalagitnaan ng Oktubre 2022.

Bakit Ginagawa Ito ng EGBA?

Dr Ekaterina Hartmann, Direktor ng Legal at Regulatory Affairs ng EGBA, sinabi ng EGBA sa Brussels

"Kami ay nalulugod na ipakita ang kauna-unahang pan-European na mga pamantayan sa industriya sa anti-money laundering para sa online na pagsusugal na sektor ng Europe. Ang pagpigil sa online na pagsusugal na gamitin upang itago ang mga nalikom ng krimen ay isang mahalagang pagsubok para sa mga operator ng pagsusugal sa Europe – ngunit may kasalukuyang napakakaunting patnubay na partikular sa sektor upang matulungan ang mga operator sa kanilang mga pagsusumikap sa pagsunod. Umaasa kaming ang mga alituntuning ito ay pupunan ang puwang na ito at maglalagay ng matibay na pundasyon para sa sektor na makamit ang pinakamataas na posibleng pamantayan sa pagsunod sa AML.

Mahalagang mangalap ng kadalubhasaan sa buong sektor, at iniimbitahan namin ang feedback ng stakeholder sa mga alituntunin upang matiyak na, sama-sama, ang sektor ay makakapag-ambag ng positibo at proactive sa paglaban ng Europe laban sa money laundering." 

Ang European Market

Habang ang nag-iisang market ay tumatakbo sa buong EU para sa mga kalakal, ang iba't ibang bansa sa buong block ay may napakakaibang pananaw at batas sa pagsusugal at online na pagsusugal. Ang ilang mga bansa tulad ng Sweden ay may mga monopolyong casino na pinapatakbo ng estado. Ang mga tradisyonal na laro ng casino sa France ay hindi inaalok sa mga lisensyadong French online gaming site, ngunit ang poker at pagtaya sa sports ay. Kamakailan ay ginawang legal ng Netherlands ang mga online casino, habang ang Denmark ay nagsara ng isang bahagi ng mga hindi lisensyadong operator. Bagama't maaari nitong malito ang mga bisita sa mga bansa sa EU, mga pagsusuri sa online casino ay maaaring makatulong sa mga manunugal na mag-navigate sa merkado at makahanap ng mga kagalang-galang na operator.

anunsyo

Noong 2020, mayroong 234 na lisensyadong online na platform ng pagsusugal sa 19 ng mga bansang miyembro ng EU. Nag-aalok sila ng mga serbisyo ng online casino at pagtaya sa sports sa 29 milyong mga customer. Ang mga miyembro ay nagkakaloob ng 36% ng Gross Gambling Revenue sa European market.

Ang Mga Panganib

Kung walang mahigpit na regulasyon at tamang mga patakaran, posible para sa mga casino, online casino at mga operator ng pagtaya na gamitin ng mga organisadong krimen gang upang maglaba ng pera. Ang paglalathala ng mga pinakabagong alituntuning ito ay nagpapatuloy sa pangako ng EGBA na makipagtulungan sa industriya upang matiyak na ang pinakamahuhusay na kagawian ay sinusunod sa paglaban sa money laundering. Alinsunod dito, naglabas ito ng mga draft na alituntunin upang matulungan ang labanan sa industriya laban sa money laundering at terrorist financing.

Kasama sa draft na mga alituntunin ang payo sa mga operator sa mga sumusunod na lugar:

  • Paano magsagawa ng mga pagtatasa ng panganib sa customer at negosyo
  • Due Diligence sa mga bagong pag-sign up ng customer
  • Kooperasyon at pag-uulat ng cross-operator
  • Ano ang bumubuo sa isang kahina-hinalang mga kinakailangan sa Transaksyon at Pag-uulat
  • Paano gumagana ang kaugnayan sa pagitan ng anti-money-laundering at mas ligtas na pagsusugal
  • Ang mga kinakailangan sa pag-iingat ng rekord para sa mga operator

Sino ang EGBA

Ang EGBA ay ang Brussels's-based trade association para sa mga online gaming at betting operator ng EU. Ang mga miyembro nito ay binubuo ng mga operator na itinatag, kinokontrol at lisensyado sa loob ng hurisdiksyon nito. Kasama sa mga miyembro ang mga nangungunang pangalan tulad ng bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group at William Hill. Nakikipagtulungan sila sa mga regulator sa pambansa at EU na antas upang matiyak ang isang mahusay na kinokontrol na merkado ng online na pagsusugal na nag-aalok ng pinakamataas na antas ng proteksyon ng consumer.

Sinasabi ng EGBA na isinasaalang-alang ng trabaho nito ang mga katotohanan ng kung ano ang inaalok sa mga mamimili sa pamamagitan ng internet. Mayroon ding pag-iisip na ibinibigay upang matiyak na ang lahat ng mga stakeholder, kabilang ang mga mamimili, ay nakukuha nang patas ang gusto nila. Ang kasalukuyang mga panukala ay bukas para sa feedback mula sa lahat ng mga operator ng online na pagsusugal sa EU, hindi lamang sa mga miyembro.

Pagpapatupad ng Mga Alituntunin sa Anti-Money Laundering

Ang EGBA ay humingi ng feedback sa industriya sa mga alituntunin bago ito ipatupad. Kapag naitatag na sila, hihilingin sa mga miyembro na magsumite ng taunang dokumentasyon sa EGBA. Ibubuod ng mga ulat ang pag-unlad na kanilang ginawa tungkol sa pagpapatupad ng mga alituntunin. Bilang karagdagan, ang bagong patnubay at pinakamahuhusay na kagawian ay maaaring ipakilala habang nagbabago ang mga banta sa hinaharap.

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend