Ugnay sa amin

Krimen

#Europol – Higit sa €10 milyon mula sa mga paglilipat ng ghost football player ang na-launder

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Noong 18 Pebrero, maraming mga pagsalakay ang isinagawa sa buong Espanya sa mga pag-aari na nauugnay sa mga suspek. Natuklasan ng pagsisiyasat na ang mga kilalang ahente ng football ay nag-oorganisa ng mga kathang-isip na paglilipat ng mga manlalaro ng football sa pamamagitan ng isang club ng football ng Cypriot upang magbawas ng maraming pera at maiwasan ang mga buwis. Ang paglilipat ng manlalaro ay ginawa lamang sa papel at may nag-iisang layunin na umiwas sa mga buwis mula sa kapaki-pakinabang na negosyo at nagsisilbing isang dahilan para sa mga malalaking paglilipat ng pera. Ang hindi kanais-nais na kita ay pagkatapos ay naging mga assets na pag-aari ng mga ahente sa ilalim ng isang corporate name upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan.

Matapos magawa ang mga paglilipat ng multo, ang mga suspek ay gumagamit ng isang napaka sopistikadong network ng mga kumpanya upang makakuha ng mga ari-arian, habang itinatago ang kanilang pagmamay-ari. Hindi bababa sa € 10 milyon ang naipasok sa Espanya sa pamamagitan ng pagbili ng mga mamahaling assets kasama ang real estate at yate. Ang isang Maltese na "gatekeeper" na tagapayo ng buwis ay tumutulong sa mga ahente at kanilang kriminal na network sa pag-set up ng mga corporate veil upang maitago ang daloy ng pera at tunay na mga may-ari ng mga ari-arian.

Natuklasan ng pagsisiyasat na ang mga ahente ng football ay bahagi ng isang kriminal na network na namamahala sa mga club ng football sa ilang mga bansa, kasama na ang Belgium, Cyprus at Serbia.

Ang mga paglipat ng ghost player na ito ay unang inihayag sa pamamagitan ng social media at ang 2016 na pagsisiyasat sa mga leaks ng football.

Pinadali ng Europol ang pagpapalitan ng impormasyon at pinagsama ang mga aktibidad sa pagpapatakbo sa pagitan ng mga kasangkot na pambansang awtoridad. Ang mga eksperto sa Europol ay nagbigay din ng suporta sa analitikal at espesyalista sa buong pagsisiyasat at sa lugar sa panahon ng aksyon.

Sa 2010 ang European Union ay nag-set up ng isang apat na taong Cycle Policy upang matiyak ang higit na pagpapatuloy sa paglaban sa malubhang internasyonal at organisadong krimen. Noong Marso 2017 nagpasya ang Konseho ng EU na ipagpatuloy ang Ikot ng Patakaran ng EU para sa organisado at seryosong internasyonal na krimen para sa panahon ng 2018 – 2021.

Nilalayon ng Multiannual Policy cycle na ito na harapin ang pinaka makabuluhang mga banta na ginawa ng organisado at malubhang krimen sa internasyonal sa EU sa isang magkakaugnay at pamamaraan na pamamaraan. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng pagpapabuti at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga may-katuturang serbisyo ng mga Estado ng Estado ng Estado, mga institusyon at ahensya, pati na rin ang mga bansa at mga di-EU, kabilang ang pribadong sektor kung may kaugnayan. Money laundering ay isa sa mga prayoridad para sa Siklo ng Patakaran.

anunsyo

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend