Ang 'tenyente' ng fraudster na #Kazakhstan na natagpuan sa dahon ng DC suburb matapos ang pagtakas sa UK

Ang isang nangungunang 'Tenyente' ng isang nahatulan na manlolokong Kazakh ay nahaharap sa aksyon ng korte ng US matapos masubaybayan sa isang tahimik na suburb sa Washington DC. Ang negosyanteng Ruso na si Aleksandr Udovenko ay tumakas sa London noong 2012 matapos na madakip sa isang multibilyong dolyar na pandaraya na isinagawa ni Mukhtar Ablyazov, dating chairman ng BTA bank sa Kazakhstan, ayon sa pag-file ng korte ng US. nagsulat si James Hipwell.

Mas maaga sa taong ito ay nagsiwalat na si Ablyazov, na kasalukuyang nakatira sa Paris, ay nag-lobby sa gobyerno ng Belgian para sa paninirahan at hinirang ang abugado sa Brussels na si Marc Uyttendaele upang ligtas ang kanyang kanlungan. Pinaniniwalaan na pangunahing layunin ng Uyttendaele ay tiyakin na ang kanyang kliyente ay mananatili sa labas ng mga kamay ng mga awtoridad sa UK, Russia, Ukraine at Kazakhstan. Si Ablyazov ay pinaghahanap sa mga singil sa pandaraya ng mga awtoridad sa lahat ng mga bansang ito, habang sa Kazakhstan siya ay napatunayang nagkasala din sa pag-order ng isang mataas na profile na pagpatay sa kanyang dating kasosyo sa negosyo.

Ang BTA, na nagdala ng aksyon, ay binanggit na bilang "point man" ni Ablyazov sa London, si Udovenko ay kasangkot sa paglikha ng isang malawak na network ng mga kumpanya sa malayo sa pampang na ginagamit upang mag-sipit ng bilyun-bilyon mula sa bangko sa mga pribadong account. Si Udovenko ay lumipat sa Amerika at nagtatrabaho bilang isang "consultant ng pamumuhunan" sa Bethesda, Maryland, sa mga dahon ng Washington DC. Ngayon ang kanyang nakaraan ay nahuli sa kanya matapos na subaybayan siya ng bangko ng BTA hanggang sa kanyang $ 855,000 na tahanan at nagsilbi sa kanya ng isang subpoena upang magpatotoo sa mga korte.

Itinanggi ni Udovenko ang mga paratang at inaangkin na siya ang biktima ng isang "pampulitika na inudyok" na kampanya ng mga awtoridad ng Kazakh. Ang bangko ng BTA, kasabay ng lungsod ng Almaty ng Kazakh, ay naghahanap din ng isang pag-aalis at pagsisiwalat ng dokumento mula sa Udovenko na may kaugnayan sa isang kaso na dinala nila laban sa kontrobersyal na negosyanteng si Felix Sater. Si Sater, isang nahatulang kriminal at dating tagapayo kay Donald Trump, ay inakusahan na tulungan si Ablyazov at ang kanyang sinasabing co-conspirator (at manugang na lalaki), si Ilyas Khrapunov, na labag sa kanilang ninakaw na pera sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto sa real estate, kasama ang mga konektado sa ang pangulo ng US.

Nang ang pandaraya ni Ablyazov ay unang natuklasan noong 2009 ay tumakas siya sa UK, na nagresulta sa BTA na nagdala ng isang kaso laban sa kanya at sa kanyang mga kasabwat, kasama si Udovenko, sa mga korte ng bansa. Sa kanilang pagkilos laban sa Udovenko, inaangkin ng BTA na isang korte sa UK ang natagpuan na siya ay "isa sa mga punong abogado ng Ablyazov". Ang pag-file ng korte ay nagsasabing ang kasangkot na ito na si Udovenko na nagsisilbing may-ari ng tagapangasiwa at tagapangasiwa para sa "literal na daan-daang mga kompanya ng shell na nasa labas ng baybayin na ginamit upang ilipat ang ninakaw na pera bilang karagdagang pagpapalawak ng pamamaraan na iyon".

Sinasabing pinamahalaan ni Udovenko ang network na ito sa pamamagitan ng isang kumpanya na may hawak na pamumuhunan na tinatawag na Eastbridge Capital, na isinama sa London. Nang tanungin ng mga abugado ng BTA na tingnan ang mga record ng computer ng Eastbridge, sinabi sa kanila na nawala sila. Gayunpaman, nasundan ng mga investigator ang bayaw ni Ablyazov na si Salim Shalabayev, sa isang storage unit sa London noong Enero 2011 at matatagpuan ang isang cache ng 25 mga kahon ng dokumentasyon at isang hard drive na nagdedetalye ng marami sa network ng kumpanya ng shell na ito.

anunsyo

Natagpuan ng mga korte ng UK si Ablyazov bilang pag-aalipusta sa hindi pagtupad sa matapat na ibunyag ang kanyang mga ari-arian at ibigay ang isang 22-buwang pagkabilanggo. Gayunpaman, tumakas siya sa Pransya bago siya makulong. Ayon sa mga papeles sa korte: "Tumakas din si Udovenko sa United Kingdom nang o tungkol sa parehong oras." Ang mga korte ng UK ay naglabas ng isang nagyeyelong utos sa mga ari-arian ni Ablyazov, na inaangkin ng BTA at City of Almaty ay nilabag sa sinasabing pamamaraan ng laundering na kinasasangkutan Sater at Khrapunov. Inaangkin din ng BTA na kamakailan lamang ay nakakuha ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga pagsasama sa Isle of Man na "itinatag na ang Udovenko ay nagbigay ng mga tagubilin hinggil sa mga kumpanya ng shell ng Ablyazov sa ngalan ni Ablyazov."

Binanggit din nito ang mga dating empleyado sa bangko na nakumpirma ang kanyang "sentral na kahalagahan sa pamamaraan". Bilang tugon sa pagkilos ng korte, nagsampa si Udovenko ng isang mosyon upang ma-quash ang subpoena na pinilit niyang magpatotoo. Si Udovenko, na nais din sa Russia na may kaugnayan sa mga singil sa pandaraya, inaangkin na siya ay target para sa mga pampulitika. Hanggang sa isinagawa ang aksyon sa korte, ang pampublikong persona ni Udovenko sa US ay iyon ng isang kagalang-galang negosyante. Inilarawan siya ng isang online profile bilang isang "consultant ng pamumuhunan at pamamahala" na nagtatrabaho sa pag-unlad ng negosyo para sa isang kompanya sa Vienna, Virginia.