Mga opisyal ng batas ng Trans-Atlantic upang siyasatin ang #GusinskyFile

Isang disgradong Russian oligarch ang iniimbestigahan sa magkabilang panig ng Atlantiko kasunod ng sunod-sunod na mga kaso ng korte ng sibil. Ang National Crime Agency (NCA) ng Britain at Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng Amerika ay naipadala ng mga detalye ng isang bilang ng mga aksyon na kinasasangkutan ni Vladimir Gusinsky. Ang NCA ay may isang maikling upang maaksyunan ang laundering ng pera, habang hinahanap ng OFAC ang mga indibidwal na itinuturing na isang banta sa seguridad ng US, nagsulat si Phil Braund.

Noong nakaraang taon ang OFAC ay kinilala ang ilang mga indibidwal na kumpanya at mga kumpanya bilang Espesyal na Itinalagang Nasyonalidad.

Ang isang samahan na kamakailan ay pinahintulutan ay Gazprom-Media, na kung saan si Gusinsky ay may makabuluhang pakikitungo. Ipinagmalaki pa niya na mayroon siyang "hindi maputol na kasunduan" kasama nila at ng Kremlin.

Dahil ang 2017, ang multi-milyonaryo na si G. Gusinsky ay lumilitaw na nagdala ng isang serye ng mga paghahabol sa Amerika laban sa mga kumpanya ng US. Karamihan sa mga kaso ay nai-file bilang Vladimir Gusinsky Revocable Trust na ang nagsasakdal.

Ang entity na iyon ay nakarehistro sa isang address sa Chicago, Capital Resources Group Inc. At, isang "Vladimir Gusinsky" ay pinangalanan bilang punong-guro.

Ang kanyang DOB ay naitala doon bilang 27 / 01 / 55 at ang kanyang asawa ay pinangalanan bilang "Ellina" Gusinsky. Ito ba si Vladimir Gusinsky o isang kapansin-pansin na pagkakasunud-sunod?

anunsyo

Aksyon ng korte sa Amerika

Sa kanyang mga aksyon sa korte ay madalas niyang binabanggit na ang mga kumpanya ay hindi kumilos sa kanyang pinakamahusay na interes, o sa iba pang mga shareholders na sinasabing kinatawan niya.

Ngunit ilang linggo lamang matapos ang mga papeles ay pinaglingkuran ang kanyang mga abogado halos palaging kusang-loob na bale-walain ang mga aksyon.

Ang impormasyon mula sa mga dokumento sa korte ay nagpapakita ng Gusinsky ay karaniwang kinakatawan ng firm ng US na Rigrodsky at Long.

Mayroon itong mga tanggapan sa Delaware, California at New York, at inaangkin na dalubhasa sa mga paglabag sa mga batas ng pederal na seguridad, paglabag sa mga tungkulin ng katiyakan ng mga tagaloob ng kumpanya, at ang paglabag sa mga batas ng proteksyon ng consumer sa ngalan ng mga institusyonal at indibidwal na namumuhunan.

Isa lamang sa maraming mga pag-angkin na naitala sa mga naa-access na mga rekord ng publiko mula sa maraming UK at US na mapagkukunan na nagpapakita na sa 2017 ang "Vladimir Gusinsky Revocable Trust" ay sinuhan ang "Exar Corporation" sa mga korte ng Northern District ng California.

Ang pag-aangkin na sinasabing paglabag sa tungkulin ng mga dating direktor, isang tema na paulit-ulit sa maraming iba pang mga katulad na naghahanap ng mga paghahabol ng "Trust".

Ito ay kusang-loob na natanggal hindi nagtagal matapos itong magsimula sa mga tuntunin na hindi kailanman - sa ngayon - isiwalat.

Ang isa pang halimbawa ay ang paghahabol ng "Trust's" laban sa "KLX Inc et al" sa 2018 bago ang Delaware Federal Court.

Inilarawan bilang isang putative na "pagkilos ng klase" para sa mga "pampublikong stockholders", muli itong kusang naalis na mabilis sa mga lihim na termino.

Si Sophie Eyre, kasosyo sa nangungunang international law firm, Bird and Bird sa London ay nagsabi: "Ang scale ng litigation na ito ay lubos na hindi pangkaraniwan, tulad ng maraming ulit at paulit-ulit na likas na pagsisimula at maliwanag na pag-abandona.

"Siyempre, ang bawat posibilidad na ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng pagkakaisa o hindi pangkaraniwang mga pangyayari na hindi pa nakikita mula sa anumang mapagkukunan na mai-access sa publiko, ngunit tiyak na nararapat sa mga awtoridad na magkaroon ng pagkakataon na hanapin ang paliwanag na iyon."

Mga Inquiry sa Isla ng Cayman

Ang "Gusinsky File" ay ipinadala din sa FTI Consulting sa Cayman Islands.

Tinitingnan nila ang biglaang pagsasara ng New Media Distribution Company na pag-aari ni Gusinsky.

Ang NMDC ay gumuho pagkatapos ng higit sa $ 5 milyon ay nabayaran sa mga account nito kasunod ng pagdinig sa korte.

Ipinangako ni Gusinsky sa London Court of International Arbitration noong Oktubre 2018 na gagamitin niya ang pera upang mabayaran ang isang pautang sa bangko na nakabase sa Luxembourg na East-West United Bank.

Ngunit hindi siya.

Ang pera ay napunta sa apat na hindi natukoy na kawani para sa kanilang "malikhaing talento".

Ang mga forensic accountant ay umaararo na ngayon sa mga libro ng NMDC upang malaman kung sino ang nabayaran at bakit.

At, dahil na sinabi ni Gusinsky sa korte sa panunumpa na nagmamay-ari siya ng NMDC, sinisikap nilang maitaguyod kung tama ito at, kung hindi, sino ang aktwal na may-ari sa oras ng pagsasara nito.

Mayroong mga tawag para kay Gusinsky na muling tawagan sa High Court upang ipaliwanag kung bakit hindi niya binayaran ang East-West United Bank.

Ang lahat ng mga MP para sa pagkilos sa paglulunsad ng pera

Ang 'Gusinsky File' ay napunta din kay Tom Tugendhat, MP, at chairman ng Foreign Foreign Select Committee, na nagpakita ng interes sa mga Russian national at kanilang mga aktibidad sa UK.

Si Gusinsky ay may isang bahay sa Kensington at Chelsea, London.

Noong nakaraang taon ay nanawagan ang komite sa Pamahalaan na "higpitan" ang mga tiwaling pera na papasok sa Britain at "pinuri".

Ang money laundering ay isang iligal na paraan upang maitago ang mga nakamit na hindi nakuha sa pamamagitan ng krimen.

Ito ay nagsasangkot ng isang serye ng mga kumplikadong bangko o komersyal na paglilipat sa "malinis" na pera, na maaaring magamit para sa mga lehitimong layunin.

Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa buong mundo ay nakikipagtulungan sa bawat isa upang subaybayan ang mga tagapaghugas ng pera at ang mga tao na nagpapaliyain sa mga hindi maayos na transaksyon.

Ang London ay itinuturing ng maraming mga dalubhasa sa pananalapi na maging isang pangunahing sentro para sa paglulunsad ng pera, isang hindi nararapat na reputasyon na nagtulak sa ulat ng Foreign Affairs Select Committee na tinatawag na "Moscow Gold".

Matapos ang mga katanungan, hinihingi nito ang karagdagang parusa laban sa "Kremlin na konektado mga indibidwal".

Sinabi ni Tugendhat: "Ang Gobyerno ay dapat na mas malubhang masigla ang banta ng katiwalian mula sa Russia, na hindi na krimen sa pananalapi kundi isang pambansang isyu sa seguridad.

"Ang katotohanan ay ang huling anim hanggang 12 na buwan ay nagpakita sa amin na hindi na lamang krimen, ito ay isang banta sa seguridad ng bansa.

"Ang napakahalaga namin ay malinaw na ang link sa pagitan ng tiwaling pera ng Ruso at Kremlin at ang paraan na pagkatapos ay na-deploy sa ilalim ng mga order ng Kremlin upang higit pang mga layunin ng Kremlin.

"Kahit na ang mga masasamang bansa na kaalyado sa amin, tulad ng Ukraine, o ginamit upang tustusan ang mga milisiya sa mga bahagi ng mundo kung saan gugustuhin namin na hindi sila, o upang tustusan ang mga kampanya sa Facebook tulad ng nakita natin sa mga kamakailang gawa."

Hinimok ng Komite ng Foreign Affairs Select para sa mas mahusay na pakikipagtulungan sa US at EU upang lumikha ng mas malakas na mga parusa sa internasyonal.

Sinabi nitong pinayagan nito ang Kremlin - sa pamamagitan ng mga indibidwal at entity - na magsagawa ng "mga gawa ng pananalakay" laban sa Britain.

Ang ulat ay idinagdag: "Sa kabila ng malakas na retorika, si Pangulong Putin at ang kanyang mga kaalyado ay nakapagpatuloy sa 'negosyo gaya ng dati' sa pamamagitan ng pagtatago at paglalaba ng kanilang mga masasamang pag-aari sa London.

"Binubulag ang mata sa tungkulin ng London sa pagtatago ng mga nalikom sa mga panganib sa katiwalian na nauugnay sa Kremlin na hudyat na hindi seryoso ang UK tungkol sa pagharap sa buong saklaw ng mga nakakasakit na hakbang ni Pangulong Putin."

Si Gusinsky ay tumakas sa Russia

Si Vladimir Gusinsky ay tumakas sa Russia sa 2000 matapos na bumagsak kasama ang bagong naka-install na Pangulong Putin.

Naguguluhan siya sa nakakahiyang Butirka ng Bilangguan sa gitnang Moscow sa mga singil ng "ilegal na privatization", nang siya ay lapitan ng Press Ministro na si Mikhail Lesin upang ibenta ang kanyang "Media Most" na kumpanya sa Gazprom.

Bilang kapalit, ipinangako ni Lesin kay Gusinsky na isasara niya ang kaso laban sa kanya.

Pumayag si Gusinsky, at pagkaraan ng tatlong araw ay napalaya siya, at umalis siya sa bansa patungo sa Espanya.

Una, sa pamamagitan ng mga korte ng Espanya ang mga Ruso ay matagumpay na naaresto si Gusinsky ngunit nabigo ang ibang pagtatangka upang i-extradite siya.

Sa oras na tinanong muli ng mga Ruso na tumakas siya sa Israel.

Nang maglaon, nakuha ni Gusinsky ang isang pasaporte ng Espanya sa pamamagitan ng pagdeklara na siya ay isang Sephardi Hudyo - ang ibig sabihin ni Sephardi na Espanyol o Hispanic.

May hawak din siyang passport ng Israel at kasalukuyang nakatira sa St Moritz Switzerland.

Pagkalipas ng dalawang taon, habang ang tinaguriang Gazprom-Media ay bumibili ng panghuling stake sa kanyang mga channel, naabot ni Gusinsky ang isa pang kasunduan sa Kremlin - isang pact na pinasigla niya na "nakumpirma ni Putin".

Tatawagin ito ni Gusinsky ng kanyang "hindi mababagsak na kasunduan" - isang deal na gagarantiyahan sa kanya ng walang katapusang mga komisyon at pera para sa kanyang mga broadcast drama.

Sa kabilang banda, pinipigilan din ng kontrata ang Gusinsky na samantalahin ang isang desisyon na ginawa sa pabor sa kanya ng European Court of Human Rights sa Strasbourg.

Ang ECHR ay pinasiyahan na siya [Gusinsky] ay maaaring habulin ang mga dayuhang assets ng Gazprom sa isang kilos sibil.

Sinasabing "cynically" na ginamit niya ang pagpapasya upang buksan ang mga negosasyon sa Kremlin.

Sa kanyang "hindi mapabagsak na kasunduan" nang mahigpit sa kanyang likod na bulsa, ang Gusinsky's New Media Distribution Company (NMDC) ay gumawa ng higit sa mga orihinal na episode ng 3,000 at kinuha ang isang host ng mga parangal sa daan.

Maraming mga programa ang matatag na paborito sa mga manonood ng Russia - "Ahente ng Pambansang Seguridad", "The War of Cops", "Mga lihim ng Pagsisiyasat" lahat ng naabot ng mga madla.

Sa kabuuan, sinabi nito ang mga kumpanya ng Gusinsky na nagbibigay ng 13% ng nilalaman para sa telebisyon sa Russia.

'Ahente ng impluwensya'

Ang mga kilalang mamamahayag ng investigating Ruso na sina Ilya Rozhdestvensky at Roman Badanin, pagsulat para sa Proekt [Project] Media, ay hindi natuklasan ang katotohanan na ang tagagawa ng nilalaman na Panorama ay gumawa ng bawat "Lihim ng Pagsisiyasat" na palabas para sa mga $ 125,000.

Ngunit ang mga channel sa TV sa Russia ay binibili ang mga ito nang doble sa presyo na iyon - ang paggawa ng media ng Gusinsky ng emperyo ng emperyo ng higit sa $ 500 milyon mula 2000.

At, ang ilang mga tao ngayon ay nagmumungkahi, na binigyan ang kanyang "ahente ng impluwensya" sa Russia sa ibang bansa, na si Gusinsky ay dapat na nakarehistro sa Amerika sa ilalim ng Batas sa Pagrehistro ng Foreign Agents (FARA).

Ang FARA ay ipinakilala sa 1940s upang ihinto ang pagpapalaganap ng mga propaganda ng Nazi sa US.

Sa isang oras ang ahensya ng balita ng Sobyet na TASS at pahayagan na Izvestia at Pravda ay nakarehistro bilang mga ahente.

Broadcaster Russia Today ay nakarehistro ngunit nais exemption.

Nag-aatubili na ibunyag ang mga pananalapi nito, mga miyembro ng board at magpakita ng katibayan ng kalayaan ng editoryal.

Nakarehistro na ito ngayon

Mula nang ipinakilala ang FARA 221 Russian kumpanya ay nakarehistro bilang mga ahensya ng dayuhang pamahalaan.

'Walang babayaran'

Sa kanyang aklat Nang walang Putin. Mga Dialogue kasama si Evgeniy Kiselev, Ang Ministro ng Pananalapi ng Russia na si Mikhail Kasianov ay nagsasalaysay ng isang pulong kay Vladimir Gusinsky.

Sinabi niya na ang media boss ay dapat magbayad ng unang tranche ng $ 150 milyong pautang ng estado na ibinigay upang simulan ang kanyang istasyon ng NTV.

Sinabi niya: "Gusinsky ay napaka-iginiit na walang una, pangalawa, o ikasampung pagbabayad ang gagawin sa utang na ito.

"Sinabi ko sa kanya na kailangan mong magbayad dahil malinaw na nagpapahiwatig ng mga petsa at halaga ang umiiral na kasunduan.

"Sumagot siya 'ikaw ang bagong ginawang Ministro ng Pananalapi at walang alam tungkol sa mahalagang mga kasunduang pampulitika'.

"Sinabi niya sa akin na ang kanyang Karamihan sa pangkat ay sumusuporta sa mga awtoridad sa halalan 1996.

“At, may pag-unawa sa lahat ng mga utang ay isasalin dahil dito.

"Iginiit ko na ang kanyang mga obligasyong walang kondisyon ay dapat tuparin."

Sinabi ni Kasianov na ang tugon ni Gusinsky ay upang hilahin ang kanyang mobile phone at tawagan ang Punong Ministro Sergey Stepashin.

Matapos ang ilang mga matalinong salita ay nag-hang siya. Maya-maya ay tinawag ni Stepashin si Kasianov.

Sinabi ni Kasianov: "Sinabi sa akin na ayusin ang tanong, magkaroon ng isang bagay, hindi namin kailangan ng mga iskandalo."

Gayunpaman, hindi nalutas ang usapin.

Sinabi ni Kasianov: "Sinabi sa akin ni Gusinsky na ikinalulungkot ko ang nagawa ko.

"Kinabukasan isang anonymous na artikulo ang lumitaw sa pahayagan na Segodnya - na pag-aari ni Gusinsky - nagsasabing kinuha ko ang 'mga kickbacks."

Maraming mga Ruso ang naniniwala na si Gusinsky ay mayroon pa ring malakas na ugnayan sa Moscow.

Ang 'listahan ng oras ng pagtulog' ng mga kaaway ni Gusinsky

Si Gusinsky at isang dating kasosyo sa negosyo na si Konstantin Kagalovsky kamakailan ay sumalpok sa Mataas na Hukuman sa London sa isang pagtatalo sa isang istasyon ng telebisyon sa Ukrain, TVi.

Matapos ang pagdinig sinabi ni G. Kagalovsky: "Iniisip ng bawat isa na ang Goose - tulad ng kilala niya - ay isang natatakot na tao sa pagtakbo mula sa Kremlin.

"Buweno, wala nang higit pa mula sa katotohanan.

"Nakikipag-ugnayan siya sa Kremlin - isang bagay na ipinagmamalaki niya sa akin - pinapayagan siyang gumawa ng isang kapalaran sa paglalaan ng mga programa sa telebisyon sa mga istasyon ng Russia sa loob ng maraming taon.

"Hindi siya napapagod na sabihin sa akin ang tungkol sa kanyang espesyal na pakikitungo sa Kremlin.

"Sino ang pumirma sa pakikitungo at kung paano nangangahulugang kailangan niyang lumayo sa pulitika pabalik sa bahay.

"Tinawag niya ito sa pakikitungo sa 'Moscow Side' at sinabi na nilagdaan ito ng Russian Federation, Gazprom at Gazprom Media.

"At, sa tuwing pinag-uusapan niya ang tungkol sa Putin, bihirang tinawag niya ang kanyang pangalan - karaniwang 'Big Boss ito at Big Boss'.

"Iginiit niya na mayroon siyang isang espesyal na relasyon sa Moscow, ngunit hindi ako sigurado.

"Sa palagay ko ay nasa kanya sila sa isang kawit at naglalaro sa kanya.

"Sa publiko ang Gusinsky ay isang pampulitikang biktima at kaaway ng Putin.

"Gayunpaman, karaniwang kaugalian ng KGB na gumawa ng isang bukas na kaaway sa isang nakatagong ahente ng impluwensya.

"Naaalala ko na sinasabi niya sa akin na bago siya matulog sa gabi, nagsulat siya ng listahan ng mga taong kinamumuhian niya at pinanatili ito sa tabi ng kanyang kama.

"Magugulat ka kung sino ang nasa kanyang listahan."

Ibahagi ang artikulong ito: