Ang network ng mga smuggling ng sigarilyo at alkohol ay sinira sa #Poland

| Agosto 7, 2018

Ang Gdańsk Bureau ng Polish Central Bureau of Investigation (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), kasama ang Regional Prosecutor's Office sa Gdańsk at sa suporta ng Europol ay inaresto ang limang suspek at kinuha ng higit sa 39 milyong sigarilyo.

Mga opisyal ng pulisya mula sa CBMI na isinagawa mula noong 2015 isang pagsisiyasat na pinangangasiwaan ng Opisina ng Pang-uusig ng Rehiyon sa Gdańsk. Ang kaso ay may kinalaman sa internasyonal na grupong kriminal na nakikitungo sa iligal na kalakalan sa mga sigarilyo. Ang mga arrestees ay sinisingil para sa pagiging kasapi ng isang organisadong kriminal na grupo ng Regional Prosecutor's Office sa Gdańsk.

Mula noong 2015, ang mga awtoridad ng Poland ay nagbabahagi ng kanilang katalinuhan mula sa kasong ito sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa British at Italyano, at sa Europol, ang ahensiya ng pagpapatupad ng batas ng EU. Bilang resulta ng masidhing pakikipagtulungan, ang transportasyon ng 14 milyong sigarilyo na inilaan para sa iligal na merkado ay tumigil sa bayan ng Caserta sa Italya sa 2015. Kasunod nito, higit sa 13 milyong sigarilyo ng iba't ibang mga tatak ang nasamsam sa Padua at isang karagdagang 12 milyon sa Trieste (parehong sa Italya).

Ang mga sigarilyo ay napapailalim sa excise duty sa produksyon sa, o sa pag-import sa, ang EU at organisadong mga grupo ng krimen ay gumagamit ng iba't ibang modi operandi upang maiwasan ang mga tungkulin ng excise at makabuo ng malaking kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng parehong tunay at pekeng mga kalakal ng excise sa mas mababang mga presyo kaysa sa kanilang mga licit equivalents.

Excise tax fraud ay hinihimok ng mga pagkakaiba sa pambatasan at iba't ibang mga rate ng excise tax na inilalapat ng iba't ibang mga estado ng miyembro.

Ang mga pangunahing lugar ng excise pandaraya sa Europa ay kasama ang:

  • Ang smuggling o ilegal na pag-angkat ng mga kalakal na excise;
  • ang iligal na paggawa ng mga kalakal na excise, at;
  • paglilipat, na nagsasangkot ng paglilipat ng mga kalakal nang hindi nagbabayad ng excise duty.

Inalis ng ekstrang panloloko ang mga estado ng kita ng estado na maaaring gamitin upang pondohan ang mga mahahalagang serbisyong pampubliko tulad ng mga paaralan, mga ospital at imprastraktura. Ang isang krimen na nagpapatakbo o nagbabanta sa pananalapi na nagpapabilis sa mga organisadong grupo ng krimen upang gumawa ng iba pang malubhang krimen, ito ay isang banta rin sa pambansang seguridad.

Excise Fraud ay isa sa mga priority EMPACT sa ilalim ng 2018-2021 EU cycle na patakaran. Proyekto ng Pagtatasa ng Europolyoe ay nakatuon sa pagsisiyasat ng labag sa batas na pagmamanupaktura at pagpupuslit ng mga kalakal na excise, partikular na tabako at sigarilyo.

Tags: , ,

kategorya: Isang Frontpage, Sigarilyo, Krimen, Batas, Poland