Ang mabisyo bilog: Paano financing mula sa IMF at iba pang mga pinansiyal na instituto feed ng katiwalian sa # pang-agrikultura Sektor ng Ukraine

Kamakailan lamang ang New York Times kamakailan lamang naglalagay na sadyang nagyelo ng Ukraine ang isang pagsisiyasat sa apat na kaso na nauugnay kay Paul Manafort - dating pinuno ng kampanya sa halalan ni Donald Trump. Ayon sa The New York Times, takot ang mga opisyal ng Ukraine na saktan ang galit ni Trump at mawala ang parehong tulong pinansyal mula sa USA at ang supply ng sandata ng US. Ngunit tila ang mga opisyal ng Ukraine ay hindi lubos na nauunawaan kung anong mga kadahilanan ang tumutukoy sa tulong sa pananalapi sa Ukraine. Sa halip na mag-imbento ng mga kumplikadong paglipat ng diplomatiko, ang Ukraine ay dapat na agarang maglagay ng pagkakasunud-sunod ng isang bilang ng mga pangunahing sektor ng pambansang ekonomiya - nagsusulat Robert Lewis, ng WISC24: balita mula Wisconsin hanggang New York.Ang Ukrainian agrikultura sektor bilang isang halimbawa ng mga coalescence ng mga awtoridad ng pamahalaan at negosyo:

Ang pagiging isa sa mga pinaka-pananaw na Ukrainian market, ang sektor ng agrikultura ng bansa ay isang tipikal na halimbawa ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga awtoridad ng pamahalaan at negosyo. Ang ranggo ng Ukraine sa mga nangungunang exporters ng agrikulturang produkto. Ang mga negosyanteng Ukrainian ay may isang bilang ng mga tunog na competitive na pakinabang, sa partikular, kalapitan sa mga merkado ng consumer at malaking volume na produksyon. Ang ilan sa mga kumpanyang ito ay matagumpay na sumailalim sa mga IPO. Gayunpaman, ang maliliit na pag-asa ng sektor ng agrikultura sa Ukraine ay sineseryoso na nahahadlangan ng katotohanan na ngayon ay nananatili itong kontrol sa ilang mga may-ari ng malalaking pang-agrikultura. Ginagamit nila ang buong hanay ng mga pampulitikang instrumento (kahit na ang mga pinaka-corrupt) upang ilagay ang mga hadlang sa paraan ng reporma sa lupa (lupa ng agrikultura sa Ukraine ay hindi pa rin maaaring malayang ibenta o binili), idikta ang mga termino sa iba pang mga kalahok sa merkado, at pinaka-mahalaga - upang matagumpay na nakawin ang mga pondo mula sa badyet ng estado ng Ukraine, na sinuportahan ng IMF at iba pang internasyunal na institusyong pinansyal.

Ang lahat ng mga grupong ito ay bumubuo ng kanilang sariling mga pampulitikang pakpak, at gumagastos ng malaking mga badyet ng korporasyon upang gawing malawak at maimpluwensyang mga ito. Upang manalo ng mga halalan sa parlyamentaryo at maging isang kinatawan ng isang tao ay kinakailangan na gumastos ng humigit-kumulang na USD 5-7 milyon depende kung ito ay isang mayor na distrito o listahan ng isang partidong pampulitika. Kasama nito, ang mga kalakal sa agrikultura ay nagsasagawa ng mga negosasyon upang makatanggap ng backing mula sa iba pang mga MPs, at direktang pondohan ang mga partidong pampulitika na kanilang pinili. Bilang resulta, lahat sila ay may hindi bababa sa 3-6 MPs sa kanilang pagtatapon, at ang mga MP na ito ay pangunahing kumakatawan sa agraryo at mga buwis na komite ng Ukrainian parliyamento. Ang mga komite na ito ay napakahalaga para sa kanilang aktibidad - ang dating ay nagbigay ng subsidies habang ang huli ay nagbibigay ng mga pribilehiyo at mga exemptions sa buwis.

Ang isang bilang ng mga Ukrainian agrikultura holdings ay pampublikong kumpanya, at ang kanilang pagbabahagi ay traded sa London at Warsaw Stock palitan. Kapag mas malapitan mong tinitingnan ang kanilang istraktura, lagi mong makikita ang mga kompanya ng malayo sa pampang, at ang mga benepisyaryo ng mga ito ay tumatanggap ng kanilang mga dividend sa mga account sa malayo sa pampang na hindi nagbabayad ng buwis sa Ukraine. Ito ay kung saan ang isang buhay ng luho ay tinustusan mula sa - kabilang ang marangyang Estates, mga yate, mga pribadong eroplano at mas karaniwang - pampolitikang katiwalian sa Ukraine sa pangkalahatan. Kasabay nito, ang karamihan sa mga may-ari ng mga hawak na pang-agrikultura ng Ukraine ay hindi nakatira sa kanilang bansa - sila ay nakarehistro at naninirahan sa mga bansang tulad ng Switzerland, Alemanya o Austria.

Salungatan ng interes sa mga Parlyamento ng Ukraine na kumakatawan sa agraryo komite ng Ukrainian parliyamento (ayon sa ang data na tinipon ng kilusang Pampublikong kilusang "Chesno"):

• 29 MPs na kumakatawan sa Komite ng Agraryo
• 21 MPs nagtataglay ng hindi bababa sa 1 kumpanya na may kaugnayan sa agraryo na negosyo
• 150 Companies ay may pag-aari ng mga MP na kumakatawan sa komite ng agraryo
• 100 ng mga firms na ito nabibilang sa sektor ng agraryo
• 7 MPs may direktang koneksyon sa mga agraryo na hawak

Ang isang problema ng PEP at labis na pagpapalayaw ng internasyonal na institusyong pinansyal:

Dapat ba nating tulungan ang Ukraine? Siyempre, dapat namin. Sa loob ng maraming taon ang bansa ay salungat sa mga ambisyon ng Russia ng pangingibabaw sa rehiyon at idineklara ang mga demokratikong halaga ng Europa. Gayunpaman, ito ay isang bagay na higit na mahalaga upang suriin ang mekanismo ng kontrol sa paggamit ng financing na ibinigay sa Ukraine dahil ang kasalukuyang kahinaan nito ay nagbibigay ng libreng pagbawalan sa maraming mga agraryo "nouveau riche" at mga sira opisyal. Bukod, may isang pakiramdam na sa Ukraine pinansiyal na institusyon din tumagal ng isang mas prinsipyo tumayo kapag sinusubukan upang makontrol ang katuparan ng mga kinakailangan na karaniwang itinakda para sa mga tatanggap ng financing.

anunsyo

Noong Marso 2015, pinayagan ng International Monetary Fund ang apat na taong programa ng pagpapahiram ng 17.5 bilyong dolyar upang mapadali ang ekonomyang Ukrainiano. Sa loob ng proyektong ito ang Ukraine ay nakakuha na ng apat na tranches ng pautang na may kabuuan na 8.7 bilyong dolyar. Ang ikalimang tranche para sa kabuuang 1.9 bilyon dolyar ay darating sa ikatlong quarter ng 2018. Kasama rito, ang IMF ay hindi nagmadali upang i-claim ang Ukraine para sa di-pagtatapos ng dalawang pangunahing kinakailangan nito upang maipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa IMF. Sa partikular, ang Ukraine ay hindi nagtatag ng korte ng Anti-katiwalian at hindi ipinakilala ang mga awtomatikong pagsasaayos ng mga tariff ng gas upang sumunod sa antas ng merkado.

Ang isa pang halimbawa ay ang katunayan na sa mga tuntunin ng financing sa ilalim ng EBRD Ukraine ranggo ng ikatlong sa mundo pagkatapos ng Turkey at Ehipto. Ayon sa pinakahuling ulat ng EBRD, noong nakaraang taon, ang kabuuang halaga ng pinansiyal na tulong sa Ukraine ay nagtala para sa 581 milyong euro. Ngunit ano ang napagmasid natin sa balita mula sa Ukraine? Dahil sa kawalan ng isang pangunahing batas sa pamamahala ng mga bangko na pagmamay-ari ng estado, ang EBRD ay hindi pa rin nakikilahok sa kumpetisyon para sa pagbili ng 20% ng «Oschadbank» Bank ng Estado, bagaman ang Ukraine ay ipinangako upang matupad ang kundisyong ito hanggang sa mid- 2018. Kamakailan lamang, sinusubukan ng EBRD ang halos tatlong taon upang mabawi ang collateral sa anyo ng mga tren, na hindi nais ng bangkarayang kumpanya na bumalik, sa kabila ng pagtanggi na tuparin ang mga pagtatalaga ng kredito nito. At dahil sa iskandalo na may anim na hindi natapos na mga punto ng pagtawid sa hangganan ng EU, ang European Union ay huminto sa pagpopondo ng Ukraine sa ilalim ng programa ng Customs sa lahat at ngayon ay nangangailangan ito ng pag-uulat sa paglustay ng mga pondo.

Ang IFC ay namuhunan na ng higit sa 3,2 bilyong dolyar sa mga proyektong 90 ng Ukraine. Ang isa pang 1 bilyon dolyar ay inilaan sa Ukraine sa balangkas ng IFC Global Trade Finance Program. Ngunit, halimbawa, dahil sa mga problema sa pinansya ng Mriya Agro Holding, napilitan ang IFC na bumili at pamahalaan ang tatlong mga elevators ng grain na dating nauugnay kay Mriya at kinuha upang baguhin ang utang nito. Habang dahil sa isa pang desisyon na bigyan ang 95 milyong dolyar sa Kernel (na kabilang sa mga agraryo na mga tauhan na Andriy Verevsky at Vitaliy Khomutynnyk), maraming mga asosasyon ng sektor ang nagtugon sa isang bukas na liham sa IFC at sa EBRD na nagsasabing ang kanilang pakikipagtulungan sa Kernel ay hindi nararapat.
Ang mga halimbawang ito ay marami, ngunit ang EBRD at iba pang institusyong pampinansyal ay nananatiling mapagbigay kapag nagtatrabaho sa mga kumpanya sa Ukraine - sa ilang mga kaso, ang pinansiyal na tulong ay ibinibigay sa mga kumpanya na pinamamahalaan ng mga taong nakadetalye sa pulitika (PEP).

Ayon sa mga panloob na patakaran at pamamaraan, ang EBRD ay may karapatan na pigilin ang kanilang financing pati na rin upang maiwasan ang pag-back up ng mga entity na pinaghihinalaan nito ng katiwalian o laang-gugulin sa pera. Ang Patakaran sa Integrity Risk ng EBRD ay malinaw na nagsasabi: "Kung ang Bangko ay tumatanggap ng anumang impormasyon tungkol sa pandaraya, katiwalian, pagsasabwatan, pamimilit, artipisyal na panghihimasok, pagnanakaw o maling paggamit ng mga mapagkukunan ng Bank sa panahon ng kasalukuyang mga operasyon o mga proyekto nito, ang Bank ay dapat na gabayan ng Mga Prinsipyo ng Internasyunal na Institusyong Pananalapi bilang bahagi ng Integrated Network para sa Pag-iwas at Paglaban sa Pandaraya at Corruption ". Samakatuwid kapag ang pagbubukas ng EBRD para sa mga kumpanya, na bukas na pinamamahalaan ng Ukrainian PEP, direktang nilalabag nito ang panloob na mga pamantayan. Sa madaling salita, sa Ukraine ang EBRD at iba pang internasyunal na institusyong pinansyal ay nagdurusa mula sa mga suliranin na nilikha sa pamamagitan ng kanilang sarili.

Araw-araw na buhay ng Ukrainian agrarian Kompanya:

Kaya, natural para sa mga may-ari ng mga pinakamalaking grupo ng agraryo sa Ukraine na pagsamahin ang gawain para sa mga awtoridad ng pamahalaan na may pakikilahok sa negosyo ng pamilya. Nagbibigay ito sa kanila ng malawak na mga pagkakataon na gamitin ang badyet ng estado upang kumita ng pera habang nagbabayad ng mga buwis, tumatanggap ng mga subsidyo sa badyet at pag-withdraw ng pera sa ibang bansa. Upang maunawaan ang laki ng problemang ito, dapat nating pag-aralan ang mga resulta ng pinaka matunog na pagsisiyasat ng mga mamamahayag ng Ukraine, at subaybayan ang mga pahayag na ginawa ng mga eksperto sa profile at mga lokal na awtoridad ng kontrol.

Mga kinatawan ng agrarian sector sa pinakamayamang tao sa Ukraine sa 2016, pinagmulan: Forbes Ukraine

«Mriya» Agro Holding. Noong Agosto 2014, ang «Mriya» Agro Holding na isa sa pinakamalaking mga tagagawa ng agrikultura sa Ukraine ay inihayag ang default na teknikal. Pagkatapos ang kumpanya ay mayroong halos 300,000 ha ng lupang pagsasaka, na-export ang agrarian na ani sa 20 bansa sa buong mundo, nagtataglay ng apat na elevator para sa kabuuang 380,000 tonelada at naglabas ng Eurobonds para sa kabuuang USD 400 milyon. Ngunit kalaunan ay isiniwalat na ang kabuuang halaga ng utang nito ay umabot sa USD 1.3 bilyon. Ang CEO ng Rothschild & Cie Banque sa Russia at ang CIS, ang tagapayo sa pananalapi ng Komite ng «Mriya» na may hawak ng Eurobonds na si Giovanni Salvetti ay nagkomento sa mga dahilan para sa pagkalugi ng higanteng kumpanya tulad ng sumusunod: "Ang kumpanya ay nanghiram ng labis na pera. Mayroon itong mas maraming utang kaysa sa makaya nito. Isa ito sa mga dahilan. Pagkatapos, maaaring magbigay ang kumpanya ng hindi tumpak na data sa pananalapi at labis na nasabi ang kakayahang kumita nito sa mga nakaraang panahon. Kung nag-uulat ka ng mas mataas na kakayahang kumita, maaari kang makakuha ng maraming pautang ... Kaya, noong 2013 ang «Mriya» ay iniulat tungkol sa 260 milyong dolyar ng EBITDA. Habang ang tunay na mga numero ay mas mababa kaysa sa mga naiulat ”.

Apat na taon sa inihayag na default ng «Mriya» Agro Holding ang mga pangunahing lenders ay hindi pa nakuhang muli ang kanilang mga pagkalugi. Sa kanilang sorpresa, noong Abril 2018, inilathala ni Deutsche Welle ang isang hard-hitting pagsisiyasat upang ituro ang katotohanan na ang pamilya ng dating may-ari ng Mriya na si Ivan Guta ay bumili ng pinakamahal na villa sa Alemanya! «Ang presyo ng estate ay halos 13 milyong euros. Ang mga chandelier sa Rococo style crown na ilaw na puno na mga bulwagan, ang marmol na sahig ay nagpapalabas ng kapaligiran ng kalalagayan ng Palasyo ng Italyano. Ang mga pagkukunwari ng may-ari ng Villa na ito ay malinaw na lumalampas sa kahit na ang villa ng kanyang pinakamayamang kapitbahay sa Garmisch-Partenkirchen - Ruso bilyunaryo na si Roman Abramovich, na nagmamay-ari ng makasaysayang Villa Leitenschlöss », ang mga publikasyon.

Sa Ukraine si Ivan Guta ay pinaghihinalaang bumawi ng higit sa 200 milyong dolyar mula sa hawak. Noong nakaraang taon nawala ang kaso laban sa extradition sa Ukraine, habang tumanggi ang pamahalaang Swiss na bigyan siya ng shelter.

Ang Villa Glori, ang pinakamahal na villa sa Aleman na merkado, na may halaga na 13 million euros, ay nakuha ng negosyanteng Ukrainian Ivan Guta, ang may-ari ng "Mriya» Agro Holding, ayon sa «Deutsche Welle». Screenshot ng Villa Glory, inaalok ng Sotheby's

Kernel Holding. Noong Nobyembre 2017, inilathala ng Transparency International ang mga resulta ng pagsisiyasat na suportado ng United States Agency for International Development (USAID), na tumutukoy sa katotohanang ang pangalawang pinakamalaking co-owner ng Kernel Holding na si Vitaliy Khomutynnyk (pagkatapos ng tagapagtatag ng Kernel na si Andriy Verevskiy) May conflict of interest. May-akda ng pagsisiyasat na inangkin na ang Vitaliy Khomutynnyk pinagsama ang kanyang trabaho bilang isang Ukrainian MP na may lobbying ang mga interes ng negosyo ng Kernel. Narito dapat nating aminin na ang iba pang mga malalaking may-ari ng Kernel, Andriy Verevskiy, ay nagsilbi bilang isang miyembro ng Ukrainian parliyamento ng apat na beses at ngayon din ranks kabilang sa pinakamayamang Ukrainian negosyante (pati na rin ang Vitaliy Khomutynnyk).

Sa Ukraine, si Vitaliy Khomutynnyk ay itinuturing na isang 'gurong guro'. Ang kanyang pagdadalubhasa sa parlyamento ay batas sa buwis. Mayroon din siyang malaking impluwensya sa parlyamentaryo na komite sa buwis - ang pangunahing komite na namamahagi ng mga pribilehiyo at subsidyo sa mga producer ng agraryo at mga kumpanya mula sa iba pang mga sektor ng ekonomiya ng Ukraine. Sinasabi ng mga eksperto na si Khomutynnyk ang nagpasimula ng mga susog sa Kodigo sa Buwis na nagbabawas ng refund sa VAT sa mga maliit na exporters ng mga produktong langis. Ayon sa kanila, kung ang 'mga susog na Khomutynnyk' ay mananatiling may puwersa, sa 2018 ang kanilang mga pagkalugi ay magiging halaga na USD 230 milyon habang ang Kernel revenue ay tataas ng 16.7%. Ang katotohanang ito ay madaling naiintindihan dahil ang Kernel ay ang pinakamalaking processor ng mga pananim ng langis sa Ukraine at magkakaroon ito ng direktang benepisyo kung ang ibang mga producer ay mapipilitang i-cut ang mga pag-export ng mga pananim ng langis at bigyan ang mga ito bilang murang mga hilaw na materyales sa mga halaman ng Kernel. Ang mga maliliit at katamtamang mga prodyuser ay lubhang nagdusa mula sa 'mga susog na Khomutynnyk' at noong Marso sila ay nagprotesta laban sa kanila.

Gayundin, madalas tinatawag na Vitaliy Khomutynnyk ang isang espesyalista sa VAT refund: sa 2017, halimbawa, ang Kernel Holding na pinapatakbo ng Verevskiy at Khomutynnyk ang naging nangungunang kumpanya sa agraryo sa mga tuntunin ng VAT refund. Nakatanggap ang kumpanya ng halos 350 milyong dolyar mula sa badyet ng estado. Ang refund ng VAT ay ayon sa tradisyon ay itinuturing na isa sa pinaka sira negosyo sa Ukraine - Ang mga exporters ay napipilitang unofficially magbayad ng hanggang sa 25-30% ng halaga ng mga reimbursed na pondo sa mga opisyal na gumawa ng mga desisyon na may kaugnayan sa pagbabayad ng VAT.

Ang laki ng bangko sa lupa kabilang sa napiling mga lupang pang-agrikultura ng Ukraine sa 2017, hectares (1 hectare = 2.5 acres):

Ang mga balita tungkol sa kasalukuyang mga gawain ng kumpanya (602,500 hectares ng lupa, mga supply ng pag-export sa 60 bansa, ang Warsaw Stock Exchange kalakalan namamahagi mula 2007) din mapabilib sa isang malaking bilang ng mga menor de edad at malalaking paglabag sa batas, na kung saan, tulad ng maaari naming makita, ang mga may-ari ng kumpanya ay hindi mananagot.

Narito ang ilang mga kuwento mula sa Ukrainian media. Noong Pebrero 2018, binanggit ng pulisya ng Ukraine ang isang iskema ng ilegal na pag-export ng butil sa mga estado ng Baltic at Uzbekistan. Napag-alaman na ang mga produktong pang-agrikultura ay ibinebenta para sa cash nang walang anumang pagbubuwis at mga papeles ng accounting. Ang pamamaraan na ito ay nagsisiwalat ng labag sa batas na gawain ng mga elevators na pinamamahalaan ng "Kernel Trade" at "Nibulon" na kabilang sa isa pang pamilya ng mga oligarkang agraryo, na tatalakayin pa - ang pamilyang Vadaturskyi. Noong Disyembre 2017, inihayag ng Serbisyo sa Pananalapi ng Estado ng Ukraine ang isang kriminal na paglipat ng pera sa ibang bansa mula sa Kernel Holding. Habang tinutukoy ang pagsisiyasat, ang pamamaraan ay sadyang nakaayos upang maiwasan ang pagbabawal ng National Bank of Ukraine na bawiin ang dayuhang pera sa ibang bansa. Mukhang Kernel ay pupunta sa pagbibigay ng mga bagong impormasyon hooks para sa Ukrainian media sa isang regular na batayan.

Gulfstream G280 plane (sa paligid ng 20 milyong dolyar) at Apostrophe yate (sa paligid 21.5 milyong dolyar) sa pag-aari ng isang MP at Kernel shareholder Vitaliy Khomutynnyk

Samantala, kinilala ng kilalang mamamahayag sa Ukraine na si Christina Berdinskih na ayon sa opisyal na datos ng accounting, noong 2011-2014 ay pinataas ni Khomutynnyk ang kanyang mga kita nang 30 beses upang maging pinakamayamang miyembro ng parlyamento ng Ukraine noong 2015. Ang representante ng mga tao ay nagmamay-ari ng isang pribadong Gulfstream G280 na eroplano na nagkakahalaga USD 20 milyon at isang 40-metro na Apostrophe yach, na ang konstruksyon sa ilalim ng indibidwal na kahilingan ay tumagal ng 5 taon. "Noong taglagas 2014, inalok ng Moran Yacht & Ship ang Apostrophe sa halagang USD 24 milyon. Pinagmulan ng magazine na "Novoe vremya" ng Ukraine na iginiit na binili ito ng Khomutynnyk. Gayunpaman, hindi mo makikita ang yate na ito sa kanyang opisyal na pagdedeklara ng buwis dahil ito ay nakarehistro sa Cayman Islands sa malayo sa pampang ”- isinulat ni Berdinsky.

Nibulon Company. Ayon sa mga mamamahayag ng Ukraine, sa kasalukuyan ang kumpanyang ito ay ang pinakamalapit na magbahagi ng malungkot na tadhana ng "Mriya" at tanging mga bagong pautang mula sa mga internasyunal na institusyong pinansyal maligtas ito mula sa bangkarota, pati na rin ang pag-iwas sa pagbabayad ng buwis at, tulad ng sa kaso ng Kernel, ang mga aktibidad sa lobbying MP Andriy Vadaturskyi, na kasama ang kanyang ama na si Oleksiy ay may "Nibulon" at mga subsidiary nito (82,500 hectares ng lupa, halos 50 vessels, 25 elevator complexes ad terminal sa pinakamalaking ilog ng Ukraine, pag-export ng mga suplay sa mga bansa ng 64, at monopolyo sa globo ng ilog transportasyon ng kargamento).

Sinasabi ng mga eksperto sa merkado na ang buong kasaysayan ng pagtaas ng ekonomiya ni Nibulon ay nagresulta mula sa katunayan na sa loob ng maraming taon ay nagtatrabaho ang kumpanya ng mga ilegal na scheme upang mabawasan ang pagbabayad ng buwis sa teritoryo ng Ukraine at makakuha ng mga benepisyo mula sa bawat pamahalaan ng Ukraine. Ang isang tipikal na halimbawa: pekeng pagpapalitan ng mga titik at pagpapataw ng parusa para sa di-inaasahang pagkaantala ng mga supply sa pagitan ng Vadaturskyi Sr. bilang may-ari ng ina kumpanya sa Ukraine, at Vadaturskyi Jr bilang isang pinuno ng Swiss subsidiary nito. Bilang isang resulta ng sulat sa pagitan ng dalawang negosyante na aktwal na nakaupo sa kalapit na mga silid ng parehong opisina lamang upang magtatag ng mga kanais-nais na kondisyon para sa withdrawal ng pera, sa taong iyon Ukrainian Nibulon bayad na buwis para sa meager USD 15 milyong kahit na natanggap ang VAT refund para sa kabuuan ng halos 50 milyon dolyar.

Ang agrikultura makapangyarihang mangangalakal Oleksiy Vadaturskiy nararamdaman fine sa ilalim ng paghari ng anumang Ukrainian kapangyarihan - nakalarawan ang kanyang mga pulong sa dating Pangulo Viktor Yanukovich at kasalukuyang Pangulo Petro Poroshenko

Sa pangkalahatan, ang mga may-ari ng Nibulon ay palaging matagumpay na makipag-ayos sa mga awtoridad ng Ukraine. Sa 2010-2011, kung saan ang mga lokal na negosyo ay naalaala sa panahon ng "pagpigil sa mga tornilyo" ng dating Pangulo ng Ukraine na si Viktor Yanukovych, halimbawa, "Nibulon" ang nakakuha ng isa sa pinakamalaking quota sa pag-export para sa pagbibigay ng pang-agrikultura na produkto sa ibang bansa. Sa oras na iyon, ang pamamahagi ng mga quotas sa pag-export ay karaniwang tinutukoy bilang unang malakihan na proyekto ng elepante na inihalal na presidente na Yanukovych, at ang Ukrainian media ay sumulat ng maraming tungkol dito. Sa 2010, ang Nibulon ang naging pinakamalaking supplier ng export ng mais (20.7%), ang pangatlong pinakamalaking tagapagtustos ng trigo (9%) at ikaapat na pinakamalaking supplier ng barley (13.5%). Upang ihambing, taon na iyon kahit na tulad internasyonal na higante bilang Cargill, Louis Dreyfus, Alfred Toepfer at Soufflet Group Naging masaya medyo mababang mga pagkakataon sa kalakalan sa Ukraine.

Dami ng inilalaan na mga quota sa pag-export sa 2010, libu-libong tonelada

Sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno sa Ukraine, ang mga relasyon sa pagitan ng Nibulon at Ukrainian mataas na ranggo ng mga opisyal ay lubos na rin. Sa 2016, Nibulon ang ikasiyam na kumpanya ng Ukraine sa dami ng VAT refunding accounting para sa USD 80 milyon. Sa 2017, ang kumpanya ay din na maging isa sa sampung mga nangungunang kumpanya na may kabuuang VAT refunding ng USD 145 milyon. Inihayag ng mga mamamahayag ng Ukraine na nibulon si Nibulon sa walang bayad na refund ng VAT dahil sa hindi opisyal na pag-back up ni Vitaliy Khomutynnyk, na ginamit ang kasong ito upang pag-aralan ang mga aktibidad ng Ukrainian agrarian holdings at pagkatapos ay nagpasya na bumili ng bahagi sa Kernel.

Ang mga nakaraang taon na mga iskema na pinagtatrabahuhan ni Nibulon ay napapailalim sa malalaking pagsisiyasat na isinagawa ng kilalang mga mamamahayag ng Ukraine. Halimbawa, natuklasan ng Ukrainian media na ang Nibulon ay nag-export ng butil sa mga sangay nito sa Switzerland at sa Netherlands sa isang presyo na USD 176 bawat tonelada, bagaman, upang ihambing sa, ang presyo ng pag-export para sa grain na pag-aari ng estado ay katumbas ng USD 213.2 bawat tonelada. Ayon sa kanilang mga pagtatantya, ang badyet ng estado taun-taon ay nawalan ng hindi bababa sa USD 50 milyong dolyar sa mga buwis dahil sa pagbabawas ng presyo. "Ito ay isang napaka-pinakinabangang mode ng operasyon. Ang kumpanya ay nagsasagawa ng negosyo nito sa pamamagitan ng mga subsidiary nito sa ibang bansa. Kapag ang grain ay nai-export mula sa Ukraine sa Switzerland at sa Netherlands, ang presyo nito ay makakakuha ng pinababang artipisyal. At kapag nakakuha ito ng mga subsidiary, ang presyo nito ay umaangat nang naaayon. Kadalasan ito ay humantong sa sitwasyon kapag ipinahayag ng mga kumpanya sa Ukraine ang pagkawala, at sa kabilang banda ang kanilang mga banyagang subsidiary ay nagtatamasa ng mahusay na pagganap sa pananalapi "- ang mga eksperto ay nakasaad.

Ang pagmamasid na ito ay pinatutunayan ng impormasyon mula sa bukas na mga registers ng Ukraine: Sinabi ni Nibulon na ang mga supply nito sa pag-export ay tumatanggap ng mga bansa sa 64 sa buong mundo kahit na ang mga bukas na registro ay nagpapakita na sa una nito ang mga supply ng pag-export ay itinutulak lamang sa mga bansa kung saan itinatag ang mga dayuhang subsidiary nito, ang Switzerland at Netherlands . Gayunpaman, ang gawain ni Nibulon sa Switzerland ay halos humantong sa isa pang malaking iskandalo bagaman ang mga Ukrainian media mukhang napalampas ito. Sa 2016, ang pinuno ng Nibulon na subsidiary sa Switzerland na si David Clark hindi inaasahang pinaputok pagkatapos na siya ay nabanggit bilang isang pinuno ng maraming iba pang mga kompanya ng malayo sa pampang na kabilang sa mga mangangalakal ng grain ng Ruso sa panahon ng internasyonal na iskandalo sa labas ng pampang, na kilala bilang Panamagate.

 

Ang paggamit ng isang pamamaraan ng negosyo na nagpapahintulot sa paglilipat ng pera sa ibang bansa at pagbabayad ng mas kaunting mga buwis sa Ukraine ay may malalim na impluwensya sa pagganap sa pinansya ng Nibulon. Sa kaibahan sa Kernel, tumanggi si Nibulon na ibunyag ang pag-uulat sa pananalapi na sumasamo sa katotohanan na ang kumpanya ay hindi pampubliko. Gayunpaman, ang Serbisyo sa Pananalapi ng Estado ay nagbigay ng mga reporters na may impormasyon tungkol sa pagganap ng pananalapi ng kumpanya. Ito ay nagpapakita na sa kabila ng katotohanan na para sa maraming taon Nibulon may-ari ng Oleksiy Vadaturskiy ranggo sa sampung pinakamayamang Ukrainians, ang kanyang kumpanya ay nanatiling hindi kapaki-pakinabang at ginagamit upang tumakbo sa isang pagkawala. Halimbawa, sa 2017 ang pagkawala ng kumpanya ay lumampas sa USD 20 milyon, at ang kabuuang halaga ng mga pautang ay umabot sa USD 360 milyon. Upang ihambing, sa 2016 ang mga pautang nito ay halos halos USD 100 milyon - sa ibang salita, ang utang ni Nibulon ay lumalaki. Ang halaga ng mga panandaliang pautang sa bangko noong nakaraang taon ay umabot sa USD 257 milyon at ang dami ng mga pang-matagalang pautang ay umabot sa paligid ng USD 217 milyon. Sa mga nakaraang taon, hiniram ni Nibulon ang pera mula sa EBRD, European Investment Bank, Pribadong Export Funding Corp., BNP Paribas, ING Bank, at isang bilang ng mga Swiss at Dutch banks.

Noong Pebrero 2017, inilathala ng StockWorld ang artikulo na nagsasaad na ang Nibulon ay maaaring maging default dahil hindi ito makakabalik ng pera sa EBRD. "Sa 2016, ang kabuuang halaga ng mga utang ni Nibulon ay umabot sa USD 474.3 milyon. At ang halaga ng mga kasalukuyang pananagutang maaaring mabawi sa taon ay umabot sa USD 316.5 milyon. Ang isa pang USD 157 milyon ay isang pang-matagalang utang. Habang ang kabuuang mga nalikom ng kumpanya sa unang 9 na buwan ng 2016 ay umabot sa humigit-kumulang na USD 363 milyon, iyon lang. Dapat din itong nabanggit na sa 2014 at 2015 Nibulon ay nagpakita ng maraming pagkawala na may kasamang napakataas na mga nalikom ... Sa 2014, ang mga pagkalugi ay lumampas sa USD 240 milyon at halos 4 na mas mataas kaysa sa operating profit. Sa 2015, ang mga kita ay nahulog dalawang beses sa USD 540 milyon habang ang pagkalugi ng kumpanya ay umabot sa USD 92 milyon. Malinaw na ipinakita ng pagganap na ito sa pananalapi na ang kumpanya ay hindi makatupad sa mga panandaliang pananagutang utang nito at may banta ng nalalapit na default na korporasyon ", - inamin ng mga mamamahayag.

Marahil, ang mahihirap na pagganap ng pinansiyal ng Nibulon, bukod sa iba pang mga bagay, sa paanuman ay may kaugnayan sa kuwento na sinabi ng aming pinagmulan sa BNP Paribas Bank. Sinabi ng pinagmulan na ilang taon na ang nakalilipas na ginamit ni Andriy Vadatursky ang karanasan ng "Mriya" Agro Holding at tinago ang pagkalugi ni Nibulon para sa kabuuang USD 100 milyon. Ang katotohanang ito ay naging sanhi ng hindi pangkaraniwang pulong ng ilang pinakamalaking nagpautang ng kumpanya. Ipinagpipilit nila na hindi dapat magtrabaho si Vadatursky Jr para sa Nibulon. Marahil, ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Oleksiy Vadaturskiy na italaga ang kanyang anak sa Ukrainian parliyamento - upang mamuno sa pangkat ng ilang mga tapat na MPs. Upang palitan ang Vadaturskiy Jr., ang kumpanya ay nag-hire ng isa sa mga pinansiyal na tagapayo mula sa BNP Paribas.

"Ukrlandfarming" Company (tulad ng 2018, bumagsak ang lupain ng lupa sa 570,000 hectares, ang pangalawang pinakamalaking pasilidad ng elevator sa Ukraine - 2.66 milyong tonelada, nagtataglay ng pinakamalaking humahawak ng itlog sa Eurasia na matagumpay na sumailalim sa IPO sa London Stock Exchange). Kamakailan lamang, ang National Bank of Ukraine ay kinakalkula na ang kabuuang utang ng Ukrlandfarming shareholder Oleg Bakhmatyuk lumampas sa USD 1.5 bilyon. Bilang karagdagan sa mga utang, na ipinatawag ng kanyang mga kumpanya sa agrikultura, katulad ng Avangard at Ukrlandfarming, ang utang ay naipon din ng dalawang mga kaakibat na bangko - Financial Initiative Bank at VAB Bank na kinikilala ng walang limitasyong. Bilang isang resulta, higit sa 400,000 depositors nawala ang kanilang pera, habang ang kabuuang pinsala na ipinagkaloob ni Oleg Bahmatyuk sa sistema ng pagbabangko ay lumampas sa USD 500 milyon.

Bilang karagdagan sa mga iskandalo na may mga pautang, si Oleg Bakhmatyuk ang naging sanhi ng maraming malalaking internasyunal na iskandalo. Ilang taon na ang nakalilipas, hiniling ni Bakhmatyuk na pautang ang paggawa ng pabrika ng manok sa rehiyon ng Kherson, ngunit tatlong taon na ang lumipas ay hindi na itinayo ang pabrika na ito, at nawala ang pera. Sa 2012, si Bakhmatyuk ay kumuha ng pautang sa ilalim ng mga garantiya ng pamahalaang Aleman upang bumuo ng isa pang mga farm ng manok sa Kherson at Khmelnytskyi rehiyon. Ang proyektong ito ay tumigil matapos ang 1300 German magsasaka ay nagsampa ng isang petisyon na nagrereklamo na ang pagtatayo ng mga pabrika ay hindi sumunod sa mga iniaatas ng EU habang kinuha ni Bakhmatyuk ang European na pera upang makatanggap ng mga di-mapagkumpitensya na pakinabang sa mga European producer. Mas maaga, nakuha ni Bakhmatyuk ang dalawang US company ("Omtron USA" at Townsend) upang mapabagsak ang mga ito at makatanggap ng isang reklamo na isinampa ng 130 supplier ng karne ng manok mula sa North Carolina, na nagtuturo sa di-katuparan ng mga term sa kontrata na kung saan sila ay dapat lumago ang manok para sa kumpanya ng Bakhmatyuk sa loob ng tatlong taon ngunit nawala ang pera sa halip.

Sa Ukraine, ginamit ni Oleg Bakhmatyuk ang parehong mga scheme. Sa 2006-2008, kumuha siya ng pautang para sa kabuuang USD 5 milyon upang i-renew ang Chornobaivska Poultry Factory at kahit na nakuha ang kabayaran mula sa estado ngunit nabigong magtayo ng mga pasilidad na binanggit sa proyekto. Sa 2010, ang Avangard Holding ng Bakhmatyuk ay naglabas ng Eurobonds para sa kabuuang USD 200 milyon at kinakalakal ang mga ito sa London Stock Exchange sa ilalim ng mga garantiya ng mga pagbabahagi ni Avangard ngunit hindi nagbayad ng mga Eurobonds mula roon.

Oleg Bakhmatyuk at Viktor Yanukovych

Sa 2010, ang Rise Company na kabilang sa Oleg Bakhmatyuk ay lumabag sa kontrata ng supply ng hilaw na materyales at 4 taon na ang lumipas ay pinilit na magbayad ng USD 22 milyon upang mabawi ang pagkakautang nito. Sa 2011, nakuha ng Ukrlandfarming ang isang limang-taong sindikatong pautang para sa kabuuang USD 600 na milyon na ipinagkaloob ng Deutsche Bank at Sberbank ng Russia na naglalayong bumuo ng bagong mga farm ng manok. Ang mga pondo na ito ay ginamit upang bumili ng ilang ibang mga agrikultura negosyo sa halip, at Bakhmatyuk nabigo upang bayaran ang utang na ito. Sa wakas, sa 2012-2013, ang Ukrlandfarming ay nagbigay ng Eurobonds na nagkakahalaga ng halos USD 500 milyon ngunit nakatakas sa kanilang pay-off na nagbabago sa pagkakautang na ito sa utang na ipinagkaloob ng Financial Initiative at VAB Banks, na kasunod ay ipinroklapi ng bangkarote.

OJSC Myronivskiy Hliboproduct (30 negosyo, 28,000 empleyado, 64% ng Ukrainian manok merkado at 86% ng Ukrainian export ng manok, 35% ng kumpanya ay malayang traded sa London Stock Exchange). Sa 2014, ang may-ari ng kumpanya na si Yuriy Kosyuk ay hinirang na ang unang Deputy Head ng Pangangasiwa ng Pangulo ng Ukraine na responsable para sa bloke ng militar. Ngayon pa rin siya ay may makabuluhang impluwensiya sa komite sa buwis ng Ukrainian parliyamento - ang pangunahing komite upang matiyak ang makinis na pagganap ng kanyang kumpanya.

Ang Ace yacht na kabilang sa bilyunaryo na si Yuriy Kosyuk ay nabanggit sa imbestigasyon na ginawa ng kilalang Ukrainian mamamahayag na si Sergiy Leschenko

Sa ngayon siya ay gumagawa pa rin ng mabuti.

"Sa kabila ng krisis at digmaan, ang kumpanya ay nagbabayad ng USD 50 milyon ng quarterly dividends sa mga shareholder nito. At kung inaasahan mo na ang isang bahagi ng pagbabayad na ito ay papunta sa badyet ng estado sa anyo ng mga buwis, ikaw ay ganap na mali. Ang mga buwis na ipinataw sa mga pondo na ito ay ipatawag ng badyet ng estado ng Luxembourg. At ang mga buwis na ipinataw sa mga pagbabayad na ginawa upang bayaran ang Eurobonds na inisyu ng Myronivsky Hliboproduct sa 2007 sa London Stock Exchange na nagkakahalaga ng 249 milyong dolyar, ay ibabalik ang ekonomiya ng UK. Habang sa Ukraine ang kumpanya ay ginagamit upang mag-ulat ng mga pagkalugi, na tumutukoy sa mga ipinagbabawal na supply ng karne ng manok sa Customs Union at pagsasara ng pabrika nito sa inookupang Shakhtarsk ", ang mga mamamahayag ng Ukraine ay sumulat.

Ang maringal na ari-arian malapit sa Kyiv na pagmamay-ari ng Yuriy Kosiuk ay karaniwang tinutukoy bilang Ukrainian Versailles sa pamamagitan ng Ukrainian media. Sa 2016, si Yuriy Kosiuk ay naging ika-limang pinakamayamang mamamayan ng Ukraine ayon kay Forbes, na tinantiya ang kanyang kayamanan sa USD 1 bilyon.

 

'Ukrainian Versailles' na kabilang sa isang bilyonaryo na si Yuriy Kosiuk, ang may-ari ng 'Myronivskiy Hliboproduct'

Narito ang isang malinaw na halimbawa kung paano maaaring kumita ang isang kumpanya gamit ang hindi patas na pag-access sa mga subsidyong badyet. Noong Agosto, sinulat ni Dariya Kalenyuk, Executive Director at Miyembro ng Lupon ng Anti-Corruption Action Center, na si Yuriy Kosyuk ay tatanggap ng mas malaking bahagi ng USD 130 milyon, na karagdagang inilaan upang i-back ang mga agraryo sa Ukraine pagkatapos na kumpiskahin ang "Yanukovich pera "ay bumalik sa badyet ng estado-2017.

"Karaniwang kaalaman na ang pinakamalaking bahagi ng perang ito ay ibibigay sa Kosyuk sa anyo ng mga subsidyo. Ang utos ng pamahalaan ay naglalaman ng mga pagsulat na partikular na isinulat upang matiyak na makakakuha siya ng pera. Sa 2016, sa ilalim ng presyur mula sa IMF, kinansela ng Ukraine ang mga pribilehiyo ng buwis para sa mga producer ng agraryo na para sa maraming taon ay nag-enjoy ng espesyal na rehimen ng pagbabayad ng VAT. Ayon sa istatistika ng IMF, ang mga pribilehiyo ay pinutol ang taunang mga resibo ng badyet ng estado ng USD 200-300 milyon (0.3% ng GDP ng bansa). Kapag kinansela ang mga pribilehiyo ng buwis, inimbento ng mga opisyal ang mga direktang badyet na pamigay Sinabi ng estado sa mga agroholdings: "Sa kasamaang palad, napilitan kang magbayad ng VAT dahil sa mga kinakailangan ng IMF, ngunit huwag mag-alala. Bibigyan ka namin ng badyet na pera sa anyo ng mga gawad, ang halaga na kung saan ay depende sa halaga ng VAT na iyong binayaran ", - isinulat ni Kalenyuk.

Narito ang mga salita ng ibang kilalang Ukrainian mamamahayag Sergey Leshchenko:

"Kung gusto mo ang karne ng manok, marahil ay isang kliyente ng lumalaking monopolyo ni Yuriy Kosyuk, na tumanggap ng USD 58 milyon sa anyo ng mga gawad mula sa badyet ng estado-2017. Idagdag ang katangi-tanging pagbubuwis at tandaan na sa kanyang pagmamay-ari ay may mga yate at eroplano, pati na rin ang palasyo na kahit na Viktor Yanukovich ay busaksak na may inggit nakikita ito ".

Higit pang darating:

Ngayon ang Ukraine ay nananatiling isa sa pinakamalaking tumatanggap ng pinansyal na tulong mula sa internasyunal na institusyong pinansyal. Marami ang natatanggap ng Ukraine ngunit kahit na ang pinakamaliit na pagtingin sa lokal na balita ay sapat na upang maunawaan kung bakit madalas na magreklamo ang mga donor na ang kalidad ng mga lokal na reporma ay napakababa. Kasunod ng default at iskandalo ni Mriya sa Kernel, Ukrlandfarming at Nibulon ito ay malinaw na ang kanilang aktibidad ay nagtatakda ng malaking taunang pagkalugi ng badyet ng estado na maaaring bumubuo ng bilyun-bilyong dolyar. Din ito ay nahahadlangan ng maraming mahahalagang reporma. Kabilang ang reporma sa lupa dahil mas kapaki-pakinabang para sa malalaking kayamanan ng agraryo na magrenta ng lupa halos walang bayad sa halip na bilhin ito sa presyo ng merkado.

Kaya, ginamit namin ang ganitong pananaw na Ukrainian market bilang agraryo upang ipakita na ang internasyonal na institusyon sa pananalapi ay dapat na mapilit na isaalang-alang kung paano ginugugol nila ang kanilang pera sa Ukraine. Ang Estados Unidos at ang mga European na pamahalaan ay dapat na mapahusay ang kontrol sa kakayahan ng Ukraine at pagkasabik upang matupad ang mga kinakailangan ng IMF at mga organisasyon na nakikipaglaban sa katiwalian. Kung hihinto kami sa katiwalian sa Ukraine, ang parehong USA at Ukraine ay lubhang makikinabang dito.

Sa mga sumusunod na mga pahayagan ay patuloy naming maging pamilyar sa ekonomiya ng Ukraine - sa partikular, sa kanyang metalurhiya at sa merkado para sa natural na gas.

Ang artikulong ito, Sa pamamagitan ng Robert Lewis, ay orihinal na inilathala ng WISC24: mga balita mula sa Wisconsin hanggang New York.