Ay ang pagsasara ng net sa residenteng #oligarchs sa Europa?

Ang Europa, para sa anumang kadahilanan, ay lumilitaw na naging isang kanlungan sa mga nakaraang taon para sa mga magnanakaw at mga pangkat na nagdulot ng marami sa mga dating Sobyet na estado ng mga pampublikong ari-arian. Ang mga kaso ng Khazak fugitive Mukhtar Ablyazov at ang kanyang mga kasosyo, Viktor at Ilyas aKhropunov at Botagoz Jardemalie ay mahusay na mga halimbawa, nagsusulat ng Brussels-based na freelance investigative reporter na si Phillipe Jeune.

Si Ablyazov, na nahatulan sa Kazakhstan ng paglustay ng ilang $ 7.6 bilyon ng mga asset mula sa BTA bank ng bansa ay tumakas sa bansa sa UK, kung saan inaangkin niya ang pulitikal na pagpapakupkop laban. Pinasuko ng English High Court sa isang pag-freeze ng asset, na hindi niya pinansin, binawi ang kanyang katayuan bilang isang refugee seeker na kinuha niya muli sa kanyang takong, kaya lumayas sa isang 22 buwan na bilangguan para sa paghamak ng korte. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa France, kung saan siya ay nagsilbi rin ng isang sentensiya ng kulungan.

Nasentensiyahan sa bilangguan para sa mga taon ng 20 sa absentia sa Kazakhstan noong Hunyo 2017, kasalukuyang nasa ilalim ng pagsisiyasat si Ablyazov para sa 2004 pagpatay ng kanyang hinalinhan bilang pinuno ng BTA Bank, Yerzhan Tatishev. Ang mamamatay, si Muratkhan Tokmadi, ay naglalarawan kung gaano sa ilang mga pulong ang tinalakay ng pares "ang pag-aalis ng Yerzhan" at kung paano siya hinimok ni Ablyazov na isakatuparan ang hit at gawin itong "hitsura ng isang di-sinasadyang pagpatay".

Nang tanungin sa korte ng hukom na si Azamat Tlepov "Inaamin mo ba ang kasalanan mo?" Tumugon si Tokmadi na "Oo."

"Ganap?" tanong ng hukom. "Opo," sagot ni Tokmadi.

May mga natitirang mga extradition warrants sa kanyang pangalan mula sa Kazakhstan, Russia, at Ukraine. Ang Pransiya ay walang intensyon na igalang ang mga warrants.

anunsyo

Si Viktor Khrapunov, dating alkalde ng Almaty, ay tumakas din sa Kazakhstan na nagkakaroon ng malaking kapalaran mula sa mga tiwaling ari-arian. Siya ay orihinal na natagpuan ang isang haven sa Lithuania, na kung saan ay nagpakita ng walang pagnanais na isakatuparan extradition warrants o isang Interpol na abiso sa pag-aresto. Sa panahon ng pagsulat ay nananatili siya sa listahan ng Red Interpol, at nahaharap sa mga singil ng 'Ang Paglikha at Patnubay ng Organisadong Kriminal na Grupo o Kriminal na Kapisanan (Kriminal na Organisasyon), at Paglahok sa isang Kriminal na Kapisanan; Pag-agaw o Pag-alis ng Pinagkakatiwalaang Ari-arian; Panloloko; Legalization ng Mga Pondo sa Monetary o Ibang Ari-arian Na Nakuha Illegally; Abuse of Official Power; Resibo ng isang Bribe '.

Si Khrapunov ay pinangalanan sa Mataas na Hukuman ng Inglatera at Wales bilang kasabwat kay Ablyazov sa iligal na paglipat ng mga ari-arian sa paglabag sa utos ng korte. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa Switzerland.

Ang anak ni Khrapunov, si Ilyas, ay kilala rin sa pulisya, at napapailalim din sa isang paunawa ng Interpol Red. Sinasagutan niya ang 'Ang paglikha at patnubay ng organisadong kriminal na grupo o kriminal na samahan (kriminal na organisasyon), at pakikilahok sa isang kasong kriminal; Legalization ng mga pondo ng pera o iba pang ari-arian na nakuha ilegal '. Gusto din ng mga awtoridad ng Ukraine na kunin ang kanilang mga kamay sa kanya. Tulad ng kanyang ama siya ay kasalukuyang naninirahan sa Switzerland, at, tulad ng kanyang ama, ay lilitaw na ligtas mula sa extradition. Si Khrapunov Jr ay, sinasabing, manugang na lalaki ni Mukhtar Ablyazov.

Si Botagoz Jardemalie ay dating miyembro ng Lupon ng Pamamahala ng BTA, at inilarawan bilang "kanang kamay" ng Mukhtar Ablyazov. Pinagmumulan ng mga pinanggalingan na siya ay babae ni Ablyazov. Sa 2009 siya ay tumakas sa Kazakhstan.

Siya ay relocated sa Belgium kung saan siya ay maaaring magtatag ng iba't-ibang mga interes ng negosyo. Ang address ng kanyang negosyo sa Brussels ay din ng law firm na si Ruchat Lexial, na itinatag ni Emmanuel Ruchat, isang highly-connected expert sa imigrasyon, kriminal, at pampulitikang batas.

Ang mga awtoridad ng Belgium hanggang kamakailan ay tila medyo hindi nakakaalam sa presensya at gawain ng Jardemalie sa kanilang bansa.

Bakit pinahihintulutan ng pambansang awtoridad ang mga taong nasasailalim sa internasyonal na arestuhin ng pag-aresto at, sa ilang mga kaso, maraming mga kahilingan sa extradition na manatiling malaki sa kanilang mga bansa? Ang mga tao na, tulad ng sa kaso ni Ablyazov, ay nagkasala pa rin at tinanggap ang mga sentensiya ng kulungan sa mga estado ng EU?

Magkakaroon ba ito ng kahit na ano sa mga bilyon na dinala nila sa kanila, o maaaring ito ay ang mga mataas na antas ng mga kontak na tinatamasa nila? Ang mga alingawngaw tungkol sa mga koneksyon sa mga kilalang taga-European na negosyante at kahit na ang royalty ay tumataas.

Ang mga bagong hindi maipaliwanag na mga order ng kayamanan (UWOs) ay gagamitin upang sakupin ang mga ari-arian ng oligarkya ng UK at iba pa na pinaghihinalaang nagkamit ng pakinabang mula sa mga nalikom ng krimen. Ang mga order ay ipinakilala sa Batas sa Kriminal na Pananalapi noong nakaraang taon ngunit ngayon ay nagkakabisa na ngayon. Ang Estados Unidos ay tumutuon din sa mga gawain ng mga oligarka.

Ang EU, at lalo na ang Parlamento ng Europa, ay nagpapatuloy sa presyur nito sa mga buwis sa buwis, bagama't mayroong matinding pagsalungat mula sa ilang mga estado ng miyembro, tulad ng Luxembourg, na may interes sa pagpapanatili ng status quo.

Ang mga hakbangin na ito ay magiging malaking pag-aalala sa mga tulad ng aming apat na pag-aaral sa kaso, at sa kanilang mga tagasunod na mataas na antas sa mga estado ng miyembro at higit pa.

Magagawa ba ang mga nagkasala sa hustisya, o magpapatuloy ang pera upang makipag-usap nang malinaw na ito ngayon?

Ibahagi ang artikulong ito: