'Kailangan namin ng isang mabisang sistema ng mga pagdeklara ng cash upang mas mapatibay ang seguridad sa buong EU'

Ang Komite ng Mga Permanenteng Kinatawan ng Konseho (Coreper) ngayon (Hunyo 28) ay sumang-ayon sa posisyon nito sa isang draft na regulasyon na naglalayong mapabuti ang mga kontrol sa pagpasok ng pera o pag-alis sa Union.  

Ang posisyon na ito ay nagsisilbing isang utos para sa Konseho na pumasok sa negosasyon sa Parlyamento ng Europa, sa sandaling ang Parlyamento ay magtatakda ng sarili nitong posisyon. Ang Ministro ng Pananalapi sa Maltese na si Edward Scicluna ay nagsabi: "Ang mga network ng kriminal at terorista ay nagsasagawa ng pagkawala ng pangalan ng mga transaksyon sa pagbabayad ng cash. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan namin ng isang mabisang sistema ng mga pagdeklara ng cash na makakatulong sa mga awtoridad upang mas mahusay na maiwasan at labanan laban sa mga iligal na aktibidad at mapatibay ang seguridad sa buong Unyon.

Ang hinaharap na regulasyon ay mapapabuti ang kasalukuyang sistema ng mga kontrol na may paggalang sa pagpasok ng pera o pag-alis ng EU sa pamamagitan ng pagpapalit ng regulasyon 1889 / 2005.

Ang layunin ay isaalang-alang ang pagbuo ng mga bagong pinakamahusay na kasanayan sa pagpapatupad sa loob ng EU ng mga pamantayang pang-internasyonal sa paglaban sa money laundering at terrorism financing na binuo ng Financial Action Task Force (FATF). Alinsunod dito, pinalalawak ng draft na regulasyon ang kahulugan ng cash sa ilang mga instrumento o pamamaraan ng pagbabayad bukod sa pera, tulad ng mga tseke, tseke ng manlalakbay, ginto at mga prepaid card. Bukod dito, pinalawak nito ang saklaw nito sa cash na ipinadala sa post, freight o pagpapadala ng courier.

Sa gayon ay pupunan nito ang ligal na balangkas ng EU para sa pag-iwas sa money laundering at terrorist financing na inilatag sa direktiba 2015/849. Sa ilalim ng karaniwang posisyon ng Konseho, ang sinumang mamamayan na pumapasok o umaalis sa EU at nagdadala ng cash ng halagang € 10 000 o higit pa, ay kailangang ideklara ito sa mga awtoridad sa customs.

Ang deklarasyon ay dapat gawin nang hindi isinasaalang-alang kung ang mga manlalakbay ay nagdadala ng pera sa kanilang mga tao, ang kanilang mga bagahe o paraan ng transportasyon. Sa kahilingan ng mga awtoridad ay kailangan nilang gawing magagamit ito para sa kontrol.

Tungkol sa cash na ipinadala sa mga postal na pakete, pagpapadala ng courier, walang kasamang luggage o containerized cargo ("walang kasamang cash"), ang mga karampatang awtoridad ay magkakaroon ng kapangyarihan upang hilingin ang nagpadala o ang tatanggap, gaya ng kaso, upang makapagpahayag ng pagsisiwalat . Ang deklarasyon ay gagawin sa pamamagitan ng sulat o elektroniko gamit ang isang karaniwang form. Ang mga awtoridad ay magkakaroon ng kapangyarihan upang magsagawa ng mga kontrol sa anumang mga consignment, receptacles o paraan ng transportasyon na maaaring naglalaman ng walang kasamang cash.

anunsyo

Ang mga awtoridad ng mga miyembrong estado ay magpapalitan ng impormasyon, kapansin-pansin kung saan mayroong mga pahiwatig na ang cash ay nauugnay sa kriminal na aktibidad na maaaring makaapekto sa pinansyal na interes ng EU. Ang impormasyong ito ay ililipat din sa Komisyon. Hindi pipigilan ng bagong regulasyon ang mga miyembrong estado na magbigay para sa karagdagang pambansang kontrol sa paggalaw ng cash sa loob ng Union sa ilalim ng pambansang batas, sa kondisyon na ang mga kontrol na ito ay naaayon sa pangunahing mga kalayaan ng Union.

Ibahagi ang artikulong ito: