Ang karagdagang kontrobersya sa abot-tanaw para sa EU #freeports?

Le Freeport Luxembourg, isang malaking bodega na katabi ng Findel Airport na salamat sa isang espesyal na katayuan ay nagbibigay-daan sa ang mga kalakal mula sa masarap na alak sa mga Lumang Masters upang manatiling untaxed halos walang katiyakan sa kanyang vaults, ay sa ilalim ng mabigat na masusing pagsisiyasat kamakailan.

Pagkatapos ng isang pangkat ng mga MEP ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin na ang pasilidad ay maaaring gamitin "bilang isang hotbed para sa laundering ng pera at pag-iwas sa buwis", ang Parlamento ng Europa ay ilagay pag-alis ng mga libreng zone sa buong European Union sa tuktok ng agenda nito. Gayunpaman, gayunpaman, ang European Commission President-at dating Luxembourgish prime minister, sa ilalim ng watch ng Le Freeport itinayo-Jean-Claude Juncker tumugon sa mga pagtutol ng MEPs sa mga espesyal na tax zone na may "condescension and dismissal", ayon sa Aleman MEP Wolf Klinz.

Gayunpaman, ang mga non-tradisyonal na Juncker ay nakilala ng mga European journalist at mambabatas na isang litany ng mga isyu sa freeport sa Luxembourg, mula sa posibilidad na nakuha ang mga antiquities mula sa Syria at Iraq ay maaaring mahanap ang kanilang mga paraan sa mga imbakan na lugar sa mataas na suliranin profile ng Le Freeport shareholder ng mayor at tinatawag na "freeport king", Yves Bouvier. Si Bouvier, isang nagpadala ng mga kalakal na luho ay naging art dealer, ay nananatili mademanda sa pamamagitan ng isang dating kliyente sa maraming nasasakupan sa buong mundo para sa higit sa $ 1 na bilyong pinaghihinalaang pandaraya sa sining. Sinisiyasat din siya ng mga Swiss awtoridad na naniniwala na maaaring siya may utang na loob higit sa CHF 165 milyon sa mga buwis sa likod. Ang iba pang mga shareholder ng Le Freeport ay may isang marikit na kasaysayan pati na rin-tila si Jean-Marc Peretti mga link sa organisadong krimen sa Corsica, habang si Olivier Thomas ay inakusahan ng pagnanakaw ng tatlong Picasso paintings mula sa stepdaughter ng sikat na pintor.

Sa itaas ng napalawak na catalog ng mga problema sa modelong freeport, isang bagong pag-aalala ang na-crop up. Ang isang malalim na pagsisiyasat ay nagpapakita na si Philippe Dauvergne, CEO ng Le Freeport Luxembourg, ay maaaring magkaroon ng mga link sa mga indibidwal na kasangkot sa Azerbaijani Laundromat, isang multi-bilyon-dolyar na pera na labag sa batas na operasyon kung saan ang naghaharing pili ng Azerbaijan ay nagpalabas ng malalaking halaga ng pera sa pamamagitan ng mga kumpanya ng rehistradong UK na shell.

Pandaraya sa isang napakalaking sukat

Ang $ 2.2 na bilyong operasyon na naging kilala bilang ang Azerbaijani Laundromat ay tumakbo sa pagitan ng 2012 at 2014. Mga Institusyon kabilang ang pamahalaang Azerbaijan at ang pang-estado na Bangko ng Azerbaijan (IBA) na pinagmamay-arian ng estado —na halos nasa bingit ng pagguho matapos defaulting sa utang nito sa 2017-pumped malaking halaga ng pera sa apat na mga kompanya ng UK na pinamamahalaan ng mga maliliit na numero sa British Virgin Islands: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest at LCM Alliance.

anunsyo

Ang cash na laundered sa pamamagitan ng mga banyagang kumpanya pagkatapos ay nagpunta upang magbayad para sa lahat mula sa likas na katangian ng luxury ng Azerbaijani elites 'sa ipinagbabawal lobbying ng European at Amerikano mga pulitiko. Ang buong mga detalye ng operasyong impluwensyang malaki-laki na ito ay nagiging malinaw pa rin. Mas maaga sa taong ito, German MP Karin Strenz ay ang unang European policymaker na haharapin ang mga kahihinatnan sa kanyang sariling bansa para sa pagtanggap ng mga di-ibinalita na mga regalo mula sa mga tagapagsanggalang ng Azerbaijani, at mga saksi recounted nakakatakot na mga talento ng mga suhol na brown-envelope na ipinasa sa Parliamentary Assembly ng Konseho ng Europa (PACE) bago bumoto sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Azerbaijan.

Kabilang sa mga key figure sa pag-aayos ng mapanlinlang na pamamaraan, ayon sa ang Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), ay dating CEO ng IBA Jahangir Hajiev. Si Hajiev ay kasalukuyang nakulong para sa 15 taon pagkatapos na napatunayang nagkasala ng pandaraya, paglustay at maling paggamit ng mga pondo ng publiko. Ang kanyang asawa na si Zamira ay tumakas sa UK, para lamang gumastos ng isang walang uliran £ 16 milyon sa Harrods at maging ang unang tatanggap ng isang Unexplained Wealth Order sa ilalim ng isang bagong batas anti-katiwalian UK.

Hajiev at Dauvergne's mutual colleague: Khagani Bashirov

Dating kasamahan ni Hajiev Khagani Bashirov tila naglaho nang lubusan sa laundromat, ayon sa isang imbestigasyon ni Azadliq, ang sangay ng RFE / RL ng Azerbaijani. Isang mamamayang Pranses ng pinagmulan ng Azeri na naninirahan sa Luxembourg, itinatag ni Bashirov ang isang bilang ng mga kumpanya na nakatanggap ng malaking pautang mula sa IBA. Ang mga pautang na ito ay hindi kailanman binayaran salamat sa personal na kaugnayan ni Bashirov kay Hajiev, ayon sa Azerbaijani journalist Khadija Ismayilova. Sa halip, ang isang bilang ng mga kumpanya na kinokontrol ng Bashirov ay ipinadala at natanggap pondo mula sa mga kumpanyang nakabase sa UK na bumubuo sa Azerbaijani laundromat.

Ayon sa publiko-magagamit na mga registers ng korporasyon, Bashirov at Philippe Dauvergne-ng Le Freeport katanyagan-collaborated sa hindi bababa sa mga kumpanya 13 sa buong taon, mula sa 2008 sa 2018, mula sa VES Pagkonsulta at Concept.com sa UK, sa Slovalux Pamumuhunan sa Slovakia, sa European Sports and Entertainment Agency sa Switzerland. Habang ang Dauvergne ay umalis sa isang bilang ng mga kumpanya na ibinahagi niya sa Bashirov, ang dalawang lalaki manatili sa board ng Chamber of Commerce Luxembourg-Azerbaijan. Ang mga awtoridad ng Belgium ay naniniwala na may mataas na posibilidad na ang Dauvergne ay nauugnay sa ilan sa mga kumpanya na kasangkot sa Azerbaijani laundromat.

Pagdaragdag sa bigat ng katibayan laban Luksemburgo freeport

Ang mga koneksyon sa malapit na negosyo ng Dauvergne sa Bashirov ay nagtatanong tungkol sa kung siya ang tamang tao upang ipagtanggol ang Le Freeport Luxembourg laban sa mga paratang na ang pasilidad, na na-tarnished ng kaduda-dudang reputasyon ng founder na si Yves Bouvier, maaaring maging "Isang itim na butas" para sa pag-iwas sa buwis at laon sa pera, tulad ng inilarawan ng isang MEP, at isang "bulag na lugar ng krimen".

Sa katunayan, may kaugnayan sa Dauvergne tungkol sa mga relasyon sa negosyo lamang idagdag sa pangkalahatang kakulangan ng transparency nakapalibot freeports. Tulad ng MEPs tulis out, hindi malinaw kung anong mga kalakal ang nakaimbak sa mga freeport sa Europa, kung ang mga tunay na may-ari ng mga ito ay, kung ang mga mahahalagang bagay ay legal na nakuha, gaano kadalas ibinebenta ang mga item sa mga freeport at kung magkano, at kung anong mga buwis ang nabayaran sa sila. May tinantyang € 110 billion-Isang buong 1% ng GDP ng EU-na-laundered bawat taon sa bloke at iskandalo mula sa 2014's Lux Leaks sa Azerbaijani Laundromat na nakakalantad sa lawak na kung saan ang maruming pera ay may infiltrated European policymaking, maliwanag na ang mga pulitiko ng EU tulad ng German MEP Wolf Klinz ay may Napagpasyahan ng mga na ang mga panganib ng pagpapanatili ng mga pasilidad na may isang reputational profile tulad ng Le Freeport Luxembourg ay higit na nakahihigit sa mga benepisyo.

Ibahagi ang artikulong ito: