Parliament nakatakda upang tanggihan ang Commission #TaxHaven blacklist

MEP Sven Giegold, tagapagsalita ng patakaran sa pananalapi at pang-ekonomiya ng grupo ng Greens / EFA ay nagsabi: "Ang listahan ng itim na Komisyon ng mga bansa na nagdudulot ng mataas na peligro ng money laundering ay katawa-tawa. Ang listahan ay hindi naglalaman ng anumang solong mahalagang sentro ng pinansiyal na pang-pampang. Pinapalitan ang Guyana ng Ethiopia bilang tugon sa pagpuna ng Parlyamento ng Europa ay tila isang uri ng hindi magandang biro mula sa Komisyon. Malinaw na walang pagsisikap na seryosohin ang mga alalahanin ng Parlyamento.

"Ang EU ay nangangailangan ng isang tunay na blacklist ng mga bansa na nagbabawas ng salapi. Nahaharap sa kamakailang paglabas sa money laundering at pag-iwas sa buwis, hindi katanggap-tanggap na ang Panama at iba pang mahahalagang mga haven ng buwis ay hindi pa rin kasama sa blacklist ng Komisyon.

"Sa halip na sundin lamang ang mga limitadong rekomendasyon ng Financial Action Task Force (FATF), dapat isakatuparan ng Komisyon ang sarili nitong pagtatasa at agarang maglaan ng mas maraming tauhan upang labanan ang paglalaba ng pera at pagpopondo ng mga terorista. Hindi maisagawa ng Komisyon ng EU ang mga mahahalagang gawain. sa paglaban sa mga krimen sa pananalapi na may anim na tao lamang na nagtatrabaho sa basement ng Directorate-General for Justice and Consumer Protection. Ang tauhan at mga mapagkukunan ay dapat na palakasin sa hindi kukulangin sa 20 mga empleyado sa maikling panahon. "

Kinikilala ng Komisyon ang mga bansa na may mataas na peligro na pagkatapos ay napapailalim sa nadagdagan na mga hakbang sa pagsisikap ng customer. Ang pinakahuling blacklist mula Hulyo 2016 ay nagsasama ng labing-isang bansa. Noong Enero 2017, tinanggihan ng Parlyamento ng Europa ang isang Batas ng Delegated ng Komisyon upang alisin ang Estado ng Guyana. Iminungkahi ngayon ng Komisyon na sundin lamang ang mga rekomendasyon ng Financial Action Task Force (FATF), ang international forum laban sa money laundering at terrorist financing, at pinalitan ang Guyana ng Ethiopia. Tinanggihan ng ECON at LIBE ang 'copy paste' na ito bilang hindi sapat.

Ang blacklist ng European Commission noong Hulyo 2016 para sa mga bansa na may mataas na peligro na money laundering ay nagsama ng sumusunod na 11 mga bansa: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Iraq, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, North Korea at Iran Nilalayon ng pinakabagong kinatawan ng Komisyon na alisin ang Guyana mula sa itim na listahan at palitan ito ng Ethiopia. Ang listahan ay hindi kasama ang alinman sa mga pangunahing sentro ng pinansya sa pampang.

likuran

Sa 19 Enero 2017, ang European Parlamento pinagtibay ng isang resolution sa pagtanggi ng Commission itinalagang pagkilos ng 24 Nobyembre 2016.

anunsyo

Delegated pagkilos ng European Commission ng 24 March 2017 amending ang listahan ng mga di-co-operative money laundering ikatlong bansa.

Sulat mula sa Justice Commissioner Vera Jourova sa Upuan ng ECON, Libe at PANA komite.

Resolution ng ECON-Libe Committee pagtanggi sa nakatalagang batas ng Komisyon ng 24 March 2017.

Susog tabled sa resolution ng ECON-Libe Committee pagtanggi sa nakatalagang batas ng Komisyon ng 24 March 2017.

Criteria sa blacklist bansa alinsunod sa ika-apat na Anti-money laundering directive (Artikulo 9 talata 2 ng Directive (EU) 2015 / 849):

Patakaran sa pangatlong bansa - Artikulo 9

1. Ang mga hurisdiksyon ng third-country na mayroong mga kakulangan sa istratehiko sa kanilang pambansang mga rehimeng AML / CFT na nagdudulot ng mga makabuluhang banta sa sistemang pampinansyal ng Union ("mga taong may panganib na pangatlong bansa") ay makikilala upang maprotektahan ang wastong paggana ng panloob merkado.

2. Ang Komisyon ay bibigyan ng kapangyarihan na magpatibay ng mga ipinagkaloob na kilos alinsunod sa Artikulo 64 upang makilala ang mga nasa ikatlong bansa na may mataas na peligro, na isinasaalang-alang ang mga kakulangan sa istratehiko, na partikular na may kaugnayan sa:

(A) ang mga legal at institutional na AML / CFT framework ng ikatlong bansa, sa partikular:

(I) Ang kriminalisasyon ng money laundering at terorista financing;
(Ii) hakbang na may kaugnayan sa customer dahil sipag;
(Iii) mga kinakailangan na may kaugnayan sa record-iingat, at;
(Iv) mga kinakailangan upang isumbong ang kahina-hinalang mga transaksyon.

(b) ang mga kapangyarihan at pamamaraan ng mga karampatang awtoridad ng ikatlong bansa para sa mga layunin ng paglaban sa money laundering at terrorist financing, at;

(C) ang pagiging epektibo ng AML / CFT sistema sa pagtugon sa money laundering o terorista financing panganib ng ikatlong bansa.

3. Ang mga ipinagkaloob na kilos na tinukoy sa talata 2 ay dapat gamitin loob ng isang buwan pagkatapos ng pagkakakilanlan ng mga strategic deficiencies tinutukoy sa na talata.

4. Ang Komisyon ay dapat isaalang-alang, kung naaangkop, kapag iginuhit ang inilaan na mga kilos na tinukoy sa talata 2, mga kaugnay na pagsusuri, pagtatasa o ulat na inilabas ng mga pang-internasyonal na samahan at pamantayang tagatakda na may kakayahan sa larangan ng pag-iwas sa paglalabada ng salapi at paglaban sa terorista financing, na may kaugnayan sa mga peligro na idinala ng mga indibidwal na pangatlong bansa.

Ibahagi ang artikulong ito: