Parliament nakatakda upang tanggihan ang Commission #TaxHaven blacklist

MEPS ay patulak ang European Commission upang muling i-assess kung aling mga bansa ay dapat na kasama sa blacklist ng isang hindi kilalang tao-operative money laundering hurisdiksyon. Ang isang joint boto ng Economic at hinggil sa pananalapi Affairs (ECON) at Civil Liberties (Libe) komite nagtanong ang Commission upang umisip na muli ang listahan sa isang resolution sa Miyerkules (3 Mayo). resolution ay ngayon ay ilagay sa isang boto sa darating na plenaryo.


MEP Sven Giegold, pinansyal at pang-ekonomiyang patakaran tagapagsalita ng Greens / EFA grupo sinabi: "blacklist Ang Commission ng mga bansa tindig ng isang mataas na peligro ng money laundering ay walang katotohanan. Ang listahan ay hindi naglalaman ng anumang solong mahalagang offshore financial center. Kapag pinalitan Guyana pati ng Etiopia bilang tugon sa European Parliament ni pintas tila tulad ng ilang mga uri ng masamang biro mula sa Commission. Ito ay malinaw naman ay hindi gumagawa ng pagsisikap na gawin ang mga alalahanin ng Parlyamento seryoso.

"Ang EU ay nangangailangan ng isang tunay na blacklist ng pera-laundering bansa. Nahaharap sa mga kamakailan-lamang na mga paglabas sa money laundering at buwis pag-iwas, ito ay hindi katanggap-tanggap na Panama at iba pang mahahalagang tax havens ay hindi pa rin kasama sa blacklist ng Komisyon.

"Sa halip ng mga sumusunod na lamang sa limitadong mga rekomendasyon ng Financial Action Task Force (FATF), ang Commission ay dapat magsagawa ng kanyang sariling pagtatasa at mapilit maglaan ng higit pa tauhan upang labanan ang money laundering at terorista financing. Ang EU Commission ay hindi upang isagawa ang kanyang mga mahahalagang mga gawain sa paglaban sa mga pinansiyal na mga krimen sa mga tao lamang ng anim na nagtatrabaho sa basement ng pangangasiwaan-General para sa Justice at Consumer Protection. Tauhan at mga mapagkukunan ay dapat na boosted sa hindi bababa sa 20 mga empleyado sa panandalian. "

Ang Commission kinikilala high-risk ikatlong bansa na pagkatapos ay napapailalim sa mas mataas na customer dahil sipag sinusukat. Ang pinaka-kamakailan-lamang na blacklist mula sa Hulyo 2016 ay nagsasama ng labing-isang mga bansa. Noong Enero 2017, ang European Parliament tinanggihan ng Commission Itinalagang Act alisin State of Guyana. Ang Commission ngayon ay nagmumungkahi lamang ng pagsunod sa mga rekomendasyon ng Financial Action Task Force (FATF), ang internasyonal na forum laban sa money laundering at terorista financing, at pinapalitan Guyana pati ng Etiopia. ECON at Libe tinanggihan ang 'copy-paste' ng hindi sapat.

Ang European Commission Hulyo 2016 blacklist para sa mga high-risk money laundering bansa kasama ang mga sumusunod na bansa 11: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Iraq, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, North Korea at Iran. Ang pinakabagong Commission itinalagang batas ay naglalayong alisin Guyana mula sa itim na listahan at palitan ito ng Ethiopia. Ang listahan ay hindi isama ang anumang ng mga pangunahing offshore financial centers.

likuran

Sa 19 Enero 2017, ang European Parlamento pinagtibay ng isang resolution sa pagtanggi ng Commission itinalagang pagkilos ng 24 Nobyembre 2016.

Delegated pagkilos ng European Commission ng 24 March 2017 amending ang listahan ng mga di-co-operative money laundering ikatlong bansa.

Sulat mula sa Justice Commissioner Vera Jourova sa Upuan ng ECON, Libe at PANA komite.

Resolution ng ECON-Libe Committee pagtanggi sa nakatalagang batas ng Komisyon ng 24 March 2017.

Susog tabled sa resolution ng ECON-Libe Committee pagtanggi sa nakatalagang batas ng Komisyon ng 24 March 2017.

Criteria sa blacklist bansa alinsunod sa ika-apat na Anti-money laundering directive (Artikulo 9 talata 2 ng Directive (EU) 2015 / 849):

Third-country patakaran - Artikulo 9

1. Ang mga hurisdiksyon sa ikatlong bansa na may mga strategic deficiencies sa kanilang mga pambansang mga rehimeng AML / CFT na nagpapakita ng mga makabuluhang pagbabanta sa sistema ng pananalapi ng Unyon ("mataas na panganib na pangatlong bansa") ay dapat makilala upang mapangalagaan ang wastong paggana ng panloob na pamilihan.

2. Ang Komisyon ay dapat bigyan ng kapangyarihan na magpatibay ng mga ipinagkaloob na kilalang alinsunod sa Artikulo 64 upang matukoy ang mataas na panganib na pangatlong bansa, na isinasaalang-alang ang madiskarteng mga kakulangan, partikular na may kinalaman sa:

(A) ang mga legal at institutional na AML / CFT framework ng ikatlong bansa, sa partikular:

(I) Ang kriminalisasyon ng money laundering at terorista financing;
(Ii) hakbang na may kaugnayan sa customer dahil sipag;
(Iii) mga kinakailangan na may kaugnayan sa record-iingat, at;
(Iv) mga kinakailangan upang isumbong ang kahina-hinalang mga transaksyon.

(B) ang mga kapangyarihan at pamamaraan ng karampatang mga awtoridad sa ikatlong bansa para sa mga layunin ng paglaban sa money laundering at terorista financing, at;

(C) ang pagiging epektibo ng AML / CFT sistema sa pagtugon sa money laundering o terorista financing panganib ng ikatlong bansa.

3. Ang mga ipinagkaloob na kilos na tinutukoy sa talata 2 ay dapat gamitin loob ng isang buwan pagkatapos ng pagkakakilanlan ng mga strategic deficiencies tinutukoy sa na talata.

4. Ang Komisyon ay dapat isinasaalang-alang, kung angkop, kapag ang pagguhit ng mga ipinagkakaloob na kilos na tinutukoy sa talata 2, kaugnay na mga pagsusuri, mga pagtasa o mga ulat na inilabas ng mga internasyonal na organisasyon at mga karaniwang tagapagtakda na may kakayahan sa larangan ng pagpigil sa paglustay ng pera at paglaban sa financing ng terorista, kaugnay sa mga panganib na ibinabanta ng mga indibidwal na pangatlong bansa.

Tags: , , , , , , , , , , ,

kategorya: Isang Frontpage, Kabuhayan, EU, EU, European Commission, European Parliament, tax dodging, pagpapabuwis