Ugnay sa amin

Krimen

Customs Union: Pinapataas ng EU ang mga panuntunan nito sa mga kontrol sa cash upang labanan ang paglalabada ng salapi at pagpopondo ng mga terorista

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

Bagong mga alituntunin ay nagsimula sa lakas noong 3 Hunyo, na magpapabuti sa sistema ng kontrol ng EU ng pagpasok ng pera at pag-alis sa EU. Bilang bahagi ng pagsisikap ng EU na harapin money laundering at upang maputol ang mga mapagkukunan ng terorista financing, lahat ng mga manlalakbay na pumapasok o umaalis sa teritoryo ng EU ay obligado na upang makumpleto ang isang cash pagdedeklara kapag nagdadala ng € 10,000 o higit pa sa pera, o ang katumbas nito sa iba pang mga pera, o iba pang paraan ng pagbabayad, tulad ng mga tseke ng mga manlalakbay, tala ng promisoryo, atbp.

Gayunpaman, noong Hunyo 3, isang bilang ng mga pagbabago ang ipapatupad na magpapahigpit sa mga patakaran at lalong maghihirap na ilipat ang malaking halaga ng hindi napansin na cash. Una, ang kahulugan ng 'cash' sa ilalim ng mga bagong patakaran ay pahabain at tatakpan na ngayon ang mga gintong barya at ilang iba pang mga item na ginto. Pangalawa, ang mga awtoridad sa customs ay makakilos sa mga halagang mas mababa sa € 10,000 kapag may mga pahiwatig na ang pera ay naiugnay sa kriminal na aktibidad. Sa wakas, ang mga awtoridad sa customs ay maaari ding humiling ngayon na magsumite ng isang pahayag ng pagsisiwalat ng cash kapag nakita nila ang € 10,000 o higit pang cash na ipinadala nang walang kasama sa pamamagitan ng post, freight o courier.

Titiyakin din ng mga bagong patakaran na ang mga may kakayahang awtoridad at pambansang Unit ng Pananalapi ng Intelihensya sa bawat miyembro ng estado ay mayroong impormasyon na kailangan nila upang subaybayan at matugunan ang paggalaw ng cash na maaaring magamit upang pondohan ang iligal na aktibidad. Ang pagpapatupad ng na-update na mga patakaran ay nangangahulugang ang pinakabagong mga pag-unlad sa pamantayang pang-internasyonal na pamantayan ng Action Action Force (FATF) sa paglaban sa money laundering at terrorism financing ay makikita sa batas ng EU. Magagamit ang mga buong detalye at isang factheet sa bagong system dito.

anunsyo

Krimen

Merkado ng cocaine sa Europa: Mas mapagkumpitensya at mas marahas

Nai-publish

on

Mas marahas, magkakaiba at mapagkumpitensya: ito ang pangunahing katangian ng pangangalakal ng cocaine sa Europa. Ang bagong Ulat ng Mga Pananaw ng Cocaine, inilunsad ngayon (8 Setyembre) ng Europol at UNODC, binabalangkas ang bagong dynamics ng cocaine market, na kumakatawan sa isang malinaw na banta sa European at pandaigdigang seguridad. Ang ulat ay inilunsad bilang bahagi ng programa ng trabaho ng CRIMJUST - Pagpapalakas ng kooperasyong kriminal na hustisya kasama ang mga ruta ng pangangalakal ng droga sa loob ng balangkas ng Global Illicit Flows Program ng European Union.

Ang pagkakawatak-watak ng kriminal na tanawin sa mga pinagmulang bansa ay lumikha ng mga bagong pagkakataon para sa mga European criminal network na makatanggap ng direktang supply ng cocaine, na pinuputol ang mga tagapamagitan. Ang bagong kumpetisyon sa merkado ay humantong sa nadagdagan ang supply ng cocaine at dahil dito sa higit na karahasan, isang trend na binuo sa Seryoso at Organisadong Crime Threat Assessment ng Europol 2021. Ang dating nangingibabaw na mga monopolyo sa maramihang supply ng cocaine sa mga merkado sa Europa ay hinamon ng mga bagong network ng trafficking. Halimbawa, ang mga criminal network ng Western Balkan ay nagtatag ng mga direktang pakikipag-ugnay sa mga tagagawa at nakakuha ng kilalang lugar sa pakyawan ng suplay ng cocaine. 

Ang ulat ay naka-highlight ang kahalagahan ng interbensyon sa mapagkukunan dahil ang merkado na ito ay napaka hinihimok ng supply chain. Ang pagpapatibay ng kooperasyon at karagdagang pagdaragdag ng palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ay magpapahusay sa pagiging epektibo ng mga pagsisiyasat at ang pagtuklas ng mga padala. Ang ulat ay nagha-highlight ng kahalagahan ng mga pagsisiyasat sa money laundering upang masubaybayan ang iligal na kita at pagkumpiska ng mga assist na nauugnay sa mga kriminal na aktibidad. Ang mga pagsisiyasat sa pananalapi na ito ay pangunahing bahagi ng paglaban sa trafficking ng cocaine, na tinitiyak na ang mga aktibidad na kriminal ay hindi nagbabayad.

anunsyo

Si Julia Viedma, pinuno ng kagawaran ng Operational and Analysis Center sa Europol ay nagsabi: "Ang trafficking ng cocaine ay isa sa mga pangunahing alalahanin sa seguridad na kinakaharap natin sa EU ngayon. Halos 40% ng mga grupong kriminal na aktibo sa Europa ay nasasangkot sa trafficking ng droga, at ang kalakalan ng cocaine ay lumilikha ng maraming bilyong-bilyong euro sa mga kriminal na kita. Ang pag-unawa nang mas mahusay sa mga hamon na kinakaharap ay makakatulong sa amin upang mas mahusay na kontrahin ang marahas na banta na kinakatawan ng mga network ng trafficking ng cocaine sa aming mga komunidad. "  

Chloé Carpentier, Pinuno ng Seksyon ng Pananaliksik sa Gamot sa UNODC, ay naka-highlight kung paano "ang kasalukuyang dynamics ng pag-iba-iba at paglaganap ng mga channel ng supply ng cocaine, mga kriminal na artista at modalidad ay malamang na magpatuloy, kung hindi masuri".

anunsyo
Magpatuloy Pagbabasa

coronavirus

Hindi naka-mask: 23 na nakakulong sa pandaraya sa email sa kompromiso sa email sa COVID-19

Nai-publish

on

Ang isang sopistikadong pamamaraan sa pandaraya gamit ang nakompromiso na mga email at pandaraya sa pagbabayad ay natuklasan ng mga awtoridad sa Romania, Netherlands at Ireland bilang bahagi ng isang aksyon na pinagsama ng Europol. 

Noong 10 Agosto, 23 na mga suspect ang nakakulong sa isang serye ng mga pagsalakay na sabay na isinagawa sa Netherlands, Romania at Ireland. Sa kabuuan, 34 na lugar ang hinanap. Ang mga kriminal na ito ay pinaniniwalaan na nanloko ng mga kumpanya sa hindi bababa sa 20 mga bansa na humigit-kumulang € 1 milyon. 

Ang pandaraya ay pinatakbo ng isang organisadong pangkat ng krimen na bago ang COVID-19 pandemya na iligal na na nag-alok ng iba pang mga kathang-isip na produktong ipinagbibili sa online, tulad ng mga kahoy na pellet. Noong nakaraang taon binago ng mga kriminal ang kanilang modus operandi at nagsimulang mag-alok ng mga materyales na proteksiyon pagkatapos ng pagsiklab ng COVID-19 pandemya. 

anunsyo

Ang grupong kriminal na ito - binubuo ng mga nasyonal mula sa iba`t ibang mga bansa sa Africa na naninirahan sa Europa, ay lumikha ng pekeng mga email address at webpage na katulad ng mga kabilang sa lehitimong mga bultuhang kumpanya. Ginagaya ang mga kumpanyang ito, niloloko ng mga kriminal na ito ang mga biktima - pangunahin ang mga kumpanyang European at Asyano, sa paglalagay ng mga order sa kanila, na humihiling ng mga pagbabayad nang maaga upang maipadala ang mga kalakal. 

Gayunpaman, ang paghahatid ng mga kalakal ay hindi kailanman naganap, at ang nalikom ay nalabasan sa pamamagitan ng mga Romanian bank account na kinokontrol ng mga kriminal bago i-withdraw sa mga ATM. 

Sinusuportahan ng Europol ang kasong ito mula nang magsimula ito noong 2017 ng: 

anunsyo
  • Pinagsasama-sama ang pambansang mga investigator sa lahat ng panig na nakakita na nakikipagtulungan malapit sa European Cybercrime Center (EC3) ng Europol upang maghanda para sa araw ng pagkilos;
  • pagbibigay ng tuluy-tuloy na pag-unlad at pag-aaral ng katalinuhan upang suportahan ang mga investigator sa larangan, at;
  • ang pag-deploy ng dalawa sa mga dalubhasa sa cybercrime na ito sa mga pagsalakay sa Netherlands upang suportahan ang mga awtoridad ng Olanda sa pamamagitan ng pag-cross-check sa real-time na impormasyong natipon sa panahon ng operasyon at sa pag-secure ng mga kaugnay na ebidensya. 

Eurojust pinagsama ang kooperasyong panghukuman sa pagtingin sa mga paghahanap at nagbigay ng suporta sa pagpapatupad ng maraming mga instrumento ng kooperasyong hudisyal.

Ang pagkilos na ito ay isinagawa sa balangkas ng European Multidisciplinary Platform Laban sa Mga Banta sa Criminal (EMPACT).

Ang mga sumusunod na awtoridad sa pagpapatupad ng batas ay nasangkot sa aksyon na ito:

  • Romania: Pambansang Pulisya (Poliția Română)
  • Ang Netherlands: Pambansang Pulisya (Politie)
  • Ireland: Pambansang Pulisya (Isang Garda Síochána)
  • Europol: European Cybercrime Center (EC3)
     
EMPACT

Sa 2010 ang European Union ay nag-set up ng isang apat na taong pag-ikot ng patakaran upang matiyak ang higit na pagpapatuloy sa paglaban sa seryosong internasyonal at organisadong krimen. Noong 2017 nagpasya ang Konseho ng EU na ipagpatuloy ang Siklo ng Patakaran ng EU para sa panahon ng 2018 - 2021. Nilalayon nitong matugunan ang pinakamahalagang banta na isinagawa ng organisado at seryosong internasyunal na krimen sa EU. Nakamit ito sa pamamagitan ng pagpapabuti at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga nauugnay na serbisyo ng mga estado ng miyembro ng EU, mga institusyon at ahensya, pati na rin ang mga bansa at organisasyon na hindi EU, kasama ang pribadong sektor kung saan nauugnay. Cybercrime ay isa sa mga prayoridad para sa Siklo ng Patakaran.

Magpatuloy Pagbabasa

Krimen

18 ang naaresto sa pagpuslit ng higit sa 490 na mga migrante sa buong ruta ng Balkan

Nai-publish

on

Ang mga opisyal mula sa Romanian Police (Poliția Română) at Border Police (Poliția de Frontieră Română), na suportado ng Europol, ay binuwag ang isang organisadong pangkat ng krimen na kasangkot sa pag-smuggle ng mga migrante sa tinaguriang ruta ng Balkan.

Ang araw ng pagkilos noong Hulyo 29, 2021 ay humantong sa:

  • 22 paghahanap sa bahay
  • 18 na hinihinalang naaresto
  • Ang pagsamsam ng mga munisyon, limang sasakyan ng sasakyan, mga mobile phone at € 22 000 na cash

Ang criminal network, na aktibo mula noong Oktubre 2020, ay binubuo ng mga mamamayan ng Egypt, Iraqi, Syrian at Romanian. Ang grupong kriminal ay mayroong mga cell sa mga bansa sa buong ruta ng Balkan mula sa kung saan pinamahalaan ng mga tagapamahala ng rehiyon ang pangangalap, tirahan at pagdadala ng mga migrante mula sa Jordan, Iran, Iraq at Syria. Maraming mga criminal cell na nakabase sa Romania ang pinabilis ang pagtawid ng hangganan mula sa Bulgaria at Serbia ng mga pangkat ng mga migrante at inayos ang kanilang pansamantalang tirahan sa lugar ng Bucharest at sa kanlurang Romania. Ang mga migrante ay ipinuslit sa Hungary patungo sa Alemanya bilang isang huling patutunguhan. Sa kabuuan, 26 iligal na pagdala ng mga migrante ang na-intercept at 490 na mga migrante ang napansin sa pagtatangkang iligal na tumawid sa Romanian border. Napakahusay na kaayusan, ang grupong kriminal ay kasangkot sa iba pang mga aktibidad na kriminal, tulad ng drug trafficking, pandaraya sa dokumento at krimen sa pag-aari.

anunsyo

Hanggang sa € 10,000 bawat migrante

Ang mga migrante ay nagbabayad sa pagitan ng € 4,000 at € 10,000 depende sa segment ng trafficking. Halimbawa, ang presyo para sa pagpapadali ng pagtawid mula sa Romania patungong Alemanya ay nasa pagitan ng € 4,000 at € 5,000. Ang mga migrante, na ang ilan ay mga pamilya na may maliliit na bata, ay tinatanggap sa napakahirap na kondisyon, madalas na walang access sa banyo o tubig na dumadaloy. Para sa mga ligtas na bahay, ang mga pinaghihinalaan ay nagrenta ng tirahan o ginamit ang tirahan ng mga miyembro ng grupo, na higit sa lahat ay matatagpuan sa mga lugar ng Călărași County, Ialomița County at Timișoara. Sa isa sa mga ligtas na bahay, na may sukat na halos 60 m2, ang mga pinaghihinalaan ay nagtago ng 100 katao nang sabay. Ang mga migrante ay inilipat sa mga mapanganib na kundisyon sa masikip na mga loriya sa pagitan ng paninda at sa mga van na nakatago sa mga pagtatago nang walang tamang bentilasyon. 

Pinadali ng Europol ang pagpapalitan ng impormasyon at nagbigay ng suportang pang-analitikal. Sa araw ng pagkilos, nagpakalat ang Europol ng isang analyst sa Romania upang i-cross-check ang impormasyon sa pagpapatakbo laban sa mga database ng Europol sa real time upang magbigay ng mga lead sa mga investigator sa larangan. 

anunsyo

Manood ng video

Magpatuloy Pagbabasa
anunsyo
anunsyo
anunsyo

Nagte-trend