Nanawagan ang EPP Group na muling suriin ang Switzerland bilang high-risk money-laundering na bansa

Sa katapusan ng linggo, isang grupo ng mga internasyonal na mamamahayag ang naglabas ng mga natuklasan ng isang pagsisiyasat na tumuturo sa napakalaking problema sa mga kasanayan sa anti-money laundering sa Swiss Bank Credit Suisse.

Para kay Markus Ferber MEP, Tagapagsalita ng EPP Group sa Economic and Monetary Affairs Committee : “Ang mga batas sa privacy ng bangko ay hindi dapat maging dahilan upang mapadali ang money laundering at pag-iwas sa buwis. Ang mga natuklasan ng "Swiss Secrets" ay tumutukoy sa napakalaking pagkukulang ng Swiss Banks pagdating sa pag-iwas sa money laundering. Tila, may patakaran ang Credit Suisse na tumingin sa ibang direksyon sa halip na magtanong ng mahihirap na tanong."

"Ang mga European at Swiss na bangko ay may malapit na ugnayan, ang mga kakulangan sa anti-money laundering sa sektor ng Swiss banking samakatuwid ay nagdudulot din ng problema para sa sektor ng pananalapi ng Europa. Kapag nabigo ang mga Swiss Bank na ilapat nang maayos ang internasyonal na mga pamantayan sa anti-money laundering, ang Switzerland mismo ay nagiging isang mataas na panganib na hurisdiksyon. Kapag ang listahan ng mga high-risk na pangatlong bansa sa larangan ng money laundering ay nasa rebisyon sa susunod na pagkakataon, kailangang isaalang-alang ng European Commission ang pagdaragdag ng Switzerland sa listahang iyon.”

Ibahagi ang artikulong ito: