Ugnay sa amin

Europol

Limang pag-aresto sa Hungary dahil sa money laundering sa tatlong kontinente

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

Ang Budapest Metropolitan Police (Budapesti Rendőr-főkapitányság), na suportado ng Europol, ay binuwag ang isang kriminal na organisasyon na sangkot sa money laundering at pandaraya gamit ang mga dokumentong pang-administratibo.

Ang araw ng pagkilos noong Mayo 9 ay humantong sa:

  • 24 na paghahanap ng bahay sa Budapest, sa Pest County at sa Szabolcs-Szatmár Bereg County
  • 16 na suspek ang nahuli at nagtanong
  • 5 pag-aresto (pre-trial custody)  
  • Pag-agaw ng mga pondo sa 32 bansa sa buong Europe, Australia at South America
  • Mga seizure kabilang ang: isang high-end na sasakyan, malaking dami ng elektronikong kagamitan, mobile phone at sim card, data storage device, payment card, armas at bala, alahas, pledge ticket sa halagang humigit-kumulang EUR 740 at katumbas ng higit sa EUR 120 000 cash sa iba't ibang mga pera

Humigit-kumulang €5 milyon na kinilala bilang nauugnay sa mga aktibidad na kriminal 

Natuklasan ng imbestigasyon na ang mga miyembro ng criminal network ay nagtatag ng ilang kumpanya na walang makabuluhang aktibidad sa ekonomiya, at bumili ng iba gamit ang mga strawmen. Binuksan ng mga suspek ang mga bank account sa pangalan ng mga kumpanyang ito para magamit sa isang chain sa loob ng money laundering scheme. Ang mga bank account ay nakatanggap ng mga paglilipat mula sa iba pang mga account na nakabase sa iba't ibang bansa; ang mga asset na ito ay karaniwang nagmula sa pandaraya sa invoice o panloloko na nauugnay sa cryptocurrency. Ang mga kabuuan ay ililipat pasulong sa ibang mga account upang itago ang pagkakakilanlan ng mga may-ari ng mga pondong ito. 

Tinatayang naging aktibo mula noong Setyembre 2020, ang kriminal na network ay pinaghihinalaang naglalaba ng milyong euro ng mga nalikom na kriminal. Mahigit sa EUR 44 milyon ang natanggap sa mga account na naka-link sa kriminal na grupo, habang ang kriminal na pinagmulan ng karagdagang EUR 5 milyon ay natukoy na. 

Natuklasan ng imbestigasyon ang 44 na indibidwal na sangkot sa mga kriminal na aktibidad na ito, 10 dito ang nag-organisa ng aktibidad, habang 34 ang nagsisilbing strawmen. Ang mga strawmen, na karaniwang nagmumula sa isang mas mahinang sosyo-ekonomikong kapaligiran, ay nagbigay ng kanilang personal na impormasyon kapalit ng kaunting bayad. Sa ilang mga kaso, nakipagtulungan din sila sa mga miyembro ng kriminal na network habang nag-withdraw at nagdadala ng mga asset para sa kanilang account. May kaugnayan lamang sa pamamaraan sa pamamagitan ng mga recruiter, ang mga strawmen ay pangunahing kasangkot sa proseso ng money laundering kumpara sa mga pandaraya na ginawa sa labas ng Hungary. 

Ang suporta ng Europol

Sinuportahan ng Europol ang kaso mula noong 2020 sa pamamagitan ng pagpapadali sa pagpapalitan ng impormasyon. Nagbigay din ang pangkat ng pagsisiyasat sa pananalapi ng Europol ng espesyal na suporta sa pagsusuri, kabilang ang pagsusuri at kadalubhasaan sa pananalapi at cryptocurrency. Sa araw ng pagkilos, ang Europol ay nagtalaga ng tatlong eksperto sa Hungary upang i-cross-check ang impormasyon sa pagpapatakbo laban sa mga database ng Europol sa real-time at magbigay ng mga lead sa mga investigator sa field. 

anunsyo

Noong 2020, nilikha ng Europol ang European Financial and Economic Crime Center (EFECC) upang pataasin ang synergies sa pagitan ng mga pagsisiyasat sa ekonomiya at pananalapi at palakasin ang kakayahan nitong suportahan ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa epektibong paglaban sa pangunahing banta ng kriminal na ito.

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend