Ugnay sa amin

Europol

Nabenta ang network na nagbebenta ng pekeng mga serbisyong pampinansyal sa online

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

Ang mga nagpapatupad ng batas at mga awtoridad sa panghukuman mula sa Bulgaria, Cyprus, Alemanya, Netherlands at Ukraine, na suportado ng Europol at Eurojust, ay nakipagtulungan laban sa isang organisadong pangkat ng krimen na kasangkot sa pandaraya sa binary. Ang pangkat ay nasa likod ng isang online trading platform para sa mga serbisyong pampinansyal na may mga binary options. Nag-set up ang Europol ng isang Operational Task Force upang suportahan ang cross-border na pagsisiyasat. 

Ang araw ng Pagkilos noong 6 Oktubre 2021 sa Kiev, Limassol at Sofia ay humantong sa:

  • Walong paghahanap sa bahay (lima sa Bulgaria, isa sa Cyprus, dalawa sa Ukraine)
  • 17 indibidwal na tinanong sa Bulgaria
  • Isang target na mataas ang halaga na naaresto sa Cyprus
    Kasama sa mga seizure ang mga telepono, elektronikong kagamitan, bank account at pag-back up ng data 

Hindi bababa sa € 15 milyon na nawala sa mga pekeng pagpipilian

Pagpapatakbo sa pagitan ng Mayo 2019 at Setyembre 2021, ang kriminal na network ay inakit ang mga namumuhunan sa Aleman na gumawa ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng kabuuang hindi bababa sa € 15 milyon. In-advertise ng mga pinaghihinalaan ang mga serbisyong pampinansyal sa online at sa pamamagitan ng social media, habang gumagamit ng higit sa 250 mga pangalan ng domain. Ang criminal network na konektado sa isang kumpanya, na nakabase sa Ukraine, ay nag-set up ng isang call center sa Bulgaria. Ang humigit-kumulang na 100 empleyado ng dalawang mga call center, na matatagpuan sa Sofia, ay nakipag-ugnay sa "mga kliyente" at na-advertise na nagkukunwaring mga serbisyong pampinansyal sa larangan ng mga binary na pagpipilian sa ilalim ng pagkukunwari ng mga tagapayo sa pananalapi. Upang maisagawa ang scam, ang mga empleyado ng call center ay may mga script na naglalaman ng mga paunang natukoy na pag-uusap at pangunahing pagmemensahe upang kumbinsihin ang mga kliyente na maglabas ng mas maraming pondo. Gayunpaman, ang isang kasunod na pagsisiyasat ay nagpapahiwatig na ang karamihan sa mga empleyado ay hindi magkaroon ng kamalayan na ang kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan ay kasangkot sa isang scheme ng pandaraya. Ang paunang kita na ipinakita sa interface ng gumagamit ay hinihikayat ang mga kliyente na mamuhunan ng malaking halaga ng pera. Gayunpaman, ang mga kliyente ay hindi nakatanggap ng pagbabayad ng kanilang mga panalo o balanse ng kredito sa sandaling hiniling nila ito. Ang pagsisiyasat sa ngayon ay humantong sa 246 na kriminal na paglilitis sa buong 15 estado ng pederal na Aleman. 

Upang suportahan ang pagsisiyasat, nag-set up ang Europol ng isang nakatuong Operational Task Force na kung saan pinabilis nito ang pagpapalitan ng impormasyon at nagbigay ng suporta sa pagsusuri. Sa mga araw ng pagkilos, ang Europol ay nagpakalat ng anim na dalubhasa sa Bulgaria, Cyprus at Ukraine upang i-cross-check ang impormasyon sa pagpapatakbo nang real-time laban sa mga database ng Europol upang makapagbigay ng mga lead sa mga investigator sa larangan. Nagbigay din ang mga dalubhasa ng kadalubhasang panteknikal upang paganahin ang pagkuha ng impormasyon mula sa mga mobile device at imprastrakturang IT.

Nag-host ang Eurojust ng isang koordinasyon center upang mapadali ang pagpapalitan ng impormasyon at suportahan ang kooperasyon sa pagitan ng mga kasangkot na awtoridad sa araw ng pagkilos. 
 

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend