Ugnay sa amin

Europol

Anim ang naaresto sa siphoning na € 12 milyon sa pandaraya sa COVID-19 na mga bayad sa kawalan ng trabaho mula sa France

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

Noong ika-16 ng Hunyo, ang mga opisyal mula sa French National Gendarmerie (Gendarmerie Nationale) at ang Pulisya ng Israel (Komunidad sa Israel) ay nagsara sa mga miyembro ng isang organisadong pangkat ng krimen na nagpapatakbo ng isang sopistikadong pamamaraan sa pandaraya ng benepisyo sa magkabilang panig ng Dagat Mediteraneo. Isang kabuuan ng anim na indibidwal ay naaresto sa iba't ibang mga lokasyon sa buong France.

Ang sindikato ng kriminal na ito ay pinaniniwalaang inabuso ang estado ng Pransya mula sa € 12 milyon sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho sa COVID-19 sa pamamagitan ng paggamit ng 3,600 na mga kumpanya ng shell upang makuha ang mga pagbabayad. Ang mga mapanlinlang na nakuha na benepisyo ay binayaran sa mga French bank account, bago kaagad mailipat sa ibang bansa at lumipat sa buong Europa bago palitan ng mga virtual na pera.  

Ang pangunahing pinaghihinalaan - isang 30-taong-gulang na mamamayan ng Franco-Israeli - at ang kanyang asawa ay naaresto sa Replonges (Pransya) malapit sa hangganan ng Switzerland noong 16 Hunyo nang 5 oras habang sinusubukang tumakas sa Geneva kung saan pinaplano nilang tumakas patungo sa Nag-book ang Tel-Aviv sa huling minuto. 

Pagkalipas ng isang oras, sinalakay ng mga opisyal mula sa Central Office ng Gendarmerie para sa Combatting Illegal Labor (OCLTI) at Research Section ng Toulouse (SR Toulouse) ang maraming mga address sa buong Paris (ika-19 na arrondissement) at mga suburb nito (Pantin) upang arestuhin ang kanilang mga kasabwat - lahat ng mga kamag-anak ng pamilya, at isagawa ang mga paghahanap upang hanapin, bukod sa iba pang mga bagay, ang lugar kung saan pinaniniwalaang itinago ang isang malaking halaga ng pera. 

Ang cash ay natagpuan sa parehong gabi sa isang pribadong paradahan sa ika-19 na arrondissement ng Paris). Isang kabuuan ng € 1 765 630 at US $ 3 420 na cash ang natuklasan na nakatago sa mga fireproof at waterproof bag. Ang isang supot na naglalaman ng tatlong mga mamahaling relo na nagkakahalaga ng € 230 000 at mga alahas na nagkakahalaga ng € 30 000 ay natagpuan din sa parehong lokasyon. 

Bukod sa mga seizure na ito, nakakuha rin ang mga awtoridad ng Pransya ng higit sa € 6.2 milyon sa mga bank account na pagmamay-ari ng grupong kriminal na ito.  

Kahilera sa mga aksyon sa Pransya, ang Pulisya ng Israel ay gumawa ng aksyon laban sa mga miyembro ng parehong pangkat na kriminal na matatagpuan sa Israel. Ang isang kasabwat ay nakakulong, at isang call center na pinaniniwalaang ginamit upang ayusin ang mga malalaking scam na ito ay hinanap sa lungsod ng Netanya. Ang mga telepono at high-tech na IT aparato ay nakuha sa okasyong ito. 

anunsyo

Suporta ng Europol

Ang suporta ng Europol ay nakatulong sa tagumpay ng kasong ito:

  • Ang European Financial and Economic Crime Center ng Europol (EFECC) nagsagawa ng isang pagtatasa sa pananalapi na nagdedetalye sa iskemang ginamit ng mga kriminal na ito upang maibawas ang kanilang kinita sa krimen;
  • European Cybercrime Center ng Europol (EC3) nagsagawa ng pagtatasa ng pagsubaybay sa crypto asset;
  • dalawang pagpupulong sa pagpapatakbo ay inayos ng Europol upang pagsamahin ang mga pambansang investigator upang maghanda para sa araw ng pagkilos. Mula noon, ang Europol ay nagbigay ng tuluy-tuloy na pag-unlad ng intelihensiya upang suportahan ang mga investigator sa larangan, at;
  • isang espesyalista sa Europol ang na-deploy sa Paris upang suportahan ang mga awtoridad ng Pransya sa araw ng pagkilos. 

Ang operasyong ito ay isinagawa sa balangkas ng European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT). 
 

EMPACT

Sa 2010 ang European Union ay nag-set up ng isang apat na taong Cycle Policy upang matiyak ang higit na pagpapatuloy sa paglaban sa seryosong internasyonal at organisadong krimen. Noong 2017 nagpasya ang Konseho ng EU na ipagpatuloy ang Siklo ng Patakaran ng EU para sa panahon ng 2018 - 2021. Nilalayon nitong matugunan ang pinakamahalagang banta na isinagawa ng organisado at seryosong internasyunal na krimen sa EU. Nakamit ito sa pamamagitan ng pagpapabuti at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga nauugnay na serbisyo ng mga estado ng miyembro ng EU, mga institusyon at ahensya, pati na rin ang mga bansa at organisasyon na hindi EU, kasama ang pribadong sektor kung saan nauugnay. Ang pananalapi sa kriminal ay isa sa mga prayoridad para sa Siklo ng Patakaran.

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend