Ang Bank Trust ay nagdemanda sa mga pangunahing mangangalakal sa BVI para sa higit sa $1 bln sa mapanlinlang na pamamaraan

Nagsampa ng kaso ang Bank Trust ng Russia sa korte sa British Virgin Islands laban sa ilang pangunahing internasyonal na mangangalakal ng kalakal, kabilang ang Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, at Liberty Commodities, na sinasabing lumahok sila sa isang mapanlinlang na pamamaraan na nagreresulta sa mga pinansiyal na pinsalang mahigit $1 bilyon.

Ang desisyon ng Bank Trust na magsampa ng kaso sa isang dayuhang hukuman ay nagbibigay-diin sa patuloy na paghahangad ng Russia sa pagbawi ng mga pondo pagkatapos ng isang krisis sa pagbabangko na naganap ilang taon na ang nakakaraan. Nagsisilbing payong para sa hindi gumaganang mga pautang ng Binbank, Otkritie, at Promsvyazbank - mga nagpapahiram na iniligtas ng sentral na bangko ng Russia noong 2017 - Ang tiwala ay naglalayong gamitin ang kredibilidad ng isang internasyonal na sistema ng hudikatura upang palakasin ang kaso nito at mapahusay ang mga prospect ng pagbawi. ang mahahalagang halaga na nakataya.

Sa kaso na inihain sa court, inakusahan ng Bank Trust ang mga pangunahing mangangalakal ng pakikipagsabwatan sa negosyanteng Ruso na si Mikail Shishkhanov, dating may-ari ng malalaking pribadong nagpapahiram na Binbank at Rost Bank.

Ayon sa demanda, sa pagitan ng 2013 at 2017, si Shishkhanov ay diumano'y nakipagsabwatan sa mga mangangalakal mula sa mga pangunahing kumpanya ng kalakalan ng kalakal upang itago ang mga paglilipat mula sa Binbank, na nilayon upang mawala ang mga pondo sa paglabag sa mga regulasyon sa pananalapi.

Sinasabi ng Bank Trust na ang Binbank ay nagbigay ng mga pondo sa mga mangangalakal na ito sa anyo ng trade finance, na pagkatapos ay na-redirect sa mga kumpanyang malayo sa pampang na konektado sa Shishkhanov sa pamamagitan ng mga anino na transaksyon. Pagkatapos ay binayaran ng mga mangangalakal ang perang inutang sa Binbank sa ilalim ng kanilang mga kasunduan sa trade finance gamit ang mga pondong ibinigay ng bangko sa pamamagitan ng hiwalay na mga pautang sa Rost Bank. Ang mga pondong ito ay inilipat sa mga mangangalakal sa pamamagitan ng isa pang serye ng mga anino na transaksyon sa iba't ibang kumpanya at hindi na ibinalik sa Rost Bank.

Sinasabi ng Bank Trust na ang mga internasyonal na mangangalakal ay sadyang lumahok sa mapanlinlang na pamamaraan, sa pag-aakalang walang panganib sa pananalapi habang tumatanggap ng mga komisyon, habang itinago rin nila ang tunay na mga motibo sa likod ng kanilang mga transaksyon sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbili at pagbebenta ng mga kalakal tulad ng butil o krudo na goma.

Ayon sa claim, walang aktwal na pagpapadala ng mga kalakal na naganap. Ang mga transaksyon sa trade finance sa pagitan ng Binbank at ng mga mangangalakal ay mukhang maayos na naayos sa mga talaan ng Binbank, ngunit ang aktwal na pagkawala ng asset na naganap sa pamamagitan ng mga transaksyong ito ay hindi nakita.

anunsyo

Bilang resulta ng scheme, nagawa umano ng Binbank na manipulahin ang mga financial statement nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mataas na credit rating ng mga nominal na katapat nito, tulad ng mga kilalang maaasahang mangangalakal, sa halip na ang mga credit rating ng aktwal na mga counterparty nito, na mga offshore shell company. .

Noong Setyembre 2017, inilagay ng Bank of Russia ang Binbank at Rost Bank sa ilalim ng pansamantalang pangangasiwa, na kinakailangang magbigay ng mga pondo sa Rost Bank upang bigyang-daan ang huli na magbalik ng pera sa Binbank. Dahil dito, natamo ng Rost Bank ang pangunahing pinsala sa pananalapi mula sa scheme dahil kailangan nitong kilalanin ang mga pagkalugi na natamo nito mula sa mga transaksyon sa mga nauugnay na katapat nito.

Sinabi ng Bank Trust na kumikilos ito bilang legal na kahalili ng Rost Bank sa ilalim ng batas ng Russia at sa gayon ay mayroon itong legal na katayuan upang mag-claim ng mga pinsalang natamo ng Rost Bank.

"Nakatuon kami na papanagutin ang mga indibidwal na nakibahagi sa scam na ito para sa kanilang mga aksyon. Ang ilegal na aktibidad na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga kliyente ng Bank Trust, sa mga ordinaryong Ruso, at gagawin namin ang lahat ng mga legal na paraan na magagamit namin upang humingi ng hustisya para sa mga nagpapautang. , "sabi ng isang tagapagsalita para sa Bank Trust sa isang pahayag.

Sa oras ng paglalathala sina Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, at Liberty Commodities pati na rin si Shishkanov ay hindi sumagot sa isang kahilingan para sa komento.

Ibahagi ang artikulong ito: